2023年度监事会工作报告
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2023年度监事会工作报告
2023年度，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的要求，从切实维护公司利益的角度出发，本着认真负责的原则，认真履行了监督职责，积极开展相关工作，列席董事会会议和出席股东大会，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督，维护了公司及股东的合法权益，保障了公司的规范性运作，现将监事会2023年主要工作内容汇报如下：
一、监事会总体工作情况
报告期内，公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
2023年度，公司监事会共召开3次会议，全体监事无缺席会议的情况，对提交监事会审议的议案未提出异议,全部审议通过，具体情况如下：
| 序号 | 时间 | 届次 | 议案 | 召开方式 |
| 1 | 2023/1/17 | 第三届监事会第二次会议 | 《关于接受关联方担保暨关联交易的议案》 | 现场方式 |
| 2 | 2023/5/26 | 第三届监事会第三次会议 | 1.《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》 2.《关于公司2022年度财务报告的议案》 3.《关于公司2022年度财务决算报告的议案》 4.《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》 5.《关于2022年度利润分配预 | 现场方式 |
2023年度监事会工作报告序号
| 序号 | 时间 | 届次 | 议案 | 召开方式 |
| 案的议案》 6.《关于2023年度接受关联方担保暨关联交易的议案》 7.《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》 8.《关于公司监事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬标准的议案》 9.《关于使用自有资金购买理财产品的议案》 | ||||
| 3 | 2023/7/21 | 第三届监事会第四次会议 | 《关于公司2023年1-6月财务报表审阅报告的议案》 | 现场方式 |
二、监事会对公司2023年度有关事项的审核情况
（一）依法运作情况
报告期内，监事会成员共列席了报告期内的六次董事会会议，出席了三次股东大会。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责情况进行了全面的监督和检查。监事会认为，本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够很好的落实，内部控制制度健全，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事和高级管理人员在2023年的工作中，廉洁勤政、忠于职守，遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，积极配合三方中介机构在IPO审查过程中的各项核查工作，努力为公司的发展尽职尽责，未发现公司董事和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司股东利益的行为。
（二）财务规范运作情况
监事会成员积极了解公司经营情况，对公司2023年度财务状况进行了认真、细致的检查。监事会认为，本年度公司财务运作规范，2023年度财务报告经致
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同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了无保留意见的审计报告，真实、客观和准确地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。
（三）关联交易情况
报告期内，除公司因需向银行申请综合授信而接受控股股东、实际控制人及其关联方提供的无偿关联担保外，公司未发生关联交易。该担保事项履行了必要的审议程序，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情形。
（四）公司对外投资事项
监事会对公司2023年度对外投资情况进行监督和核查，未发现内幕交易，未发现董事、高级管理人员损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。
（五）公司对外担保及资金占用情况
2023年度，公司监事会对公司对外担保及关联方资金占用情况进行了核查，公司不存在违规担保和关联方违规资金占用的情况，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（六）募投项目建设情况
2023年度，公司监事会对公司募集资金投资项目的建设情况进行了监督核查，为保证项目顺利实施，满足公司产能扩建需要，公司已使用自筹资金先期投入，待募集资金到位后，再进行置换，项目正按照公司制定的计划有序推进建设中。
（七）对公司内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司2023年度内部控制的自我评价报告、内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为，公司按照《公司法》以及深圳证券交易所关于创业板上市公司的有关规定，已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效执行，《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、监事会2024年度工作计划
2024年，监事会将加强学习上市公司的相关规则和案例，提高履职的专业性，进一步完善监事会工作，切实保障股东的权利得到落实；对重大风险事项
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及时跟踪检查，督促公司风险防范系统的完善；建立监事会监督的长效机制，使监事会的监管水平不断提高。
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监事会2024年4月26日