证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2024-011
北京中科金财科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2024年4月24日在公司会议室以通讯和现场相结合的方式召开。会议通知于2024年4月14日以电话、书面方式通知各董事。会议由董事长朱烨东主持，出席会议应到董事9名，出席董事9名，公司监事、部分高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2023年度总经理工作报告的议案》。
2.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2023年度董事会工作报告的议案》。
《2023年度董事会工作报告》的具体内容详见2024年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《2023年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”部分。
公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。独立董事的述职报告详见2024年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请公司股东大会审议。
3.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2023年
年度报告及其摘要的议案》。公司2023年年度报告全文及其摘要详见2024年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案需提请公司股东大会审议。
4.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2024年第一季度报告的议案》。
公司2024年第一季度报告详见2024年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
5.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议会计师事务所出具的审计报告的议案》。
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关审计报告详见2024年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2023年度决算报告的议案》。
根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京中科金财科技股份有限公司2023年度审计报告》，公司2023年度主要经营指标情况如下：
营业收入1,001,877,220.66元，比上年下降18.74%；归属于上市公司股东的净利润为-108,302,352.29元，比上年上升35.74%；资产总额2,529,402,486.12元，比上年下降6.92%；归属于上市公司股东的净资产为1,889,537,059.81元，比上年下降5.19%。
本议案需提请公司股东大会审议。
7.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2023年度利润分配方案的议案》。
根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京中科金财科技股份有限公司2023年度审计报告》，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润-108,302,352.29元，母公司实现净利润-77,699,755.02元。
鉴于公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润-108,302,352.29
元，公司2023年度利润分配方案为：拟2023年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
公司本年度利润分配方案符合中国证监会、深圳证券交易所、《公司章程》等的有关规定。
本议案需提请公司股东大会审议。
8.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2024年度信贷计划的议案》。
为高效合理利用银行的信贷服务，构建公司运营资金保障体系，会议同意公司及下属各级控股公司2024年度向各商业银行申请短期借款、银行承兑汇票、信用证、商业票据贴现、保函等业务，在2023年年度股东大会通过日至2024年年度股东大会召开日期间，该等业务发生总额度不超过人民币10亿元，同时为适应公司业务需要，在此期间公司及下属各级控股公司出具的保函的保证期间最长不超过10年。
公司管理层将根据实际经营的需要，在上述总额度内有计划地开展与各商业银行之间的综合信贷业务。授权公司及下属各级控股公司的法定代表人代表公司及下属各级控股公司与银行机构签署本年度信贷计划项下融资有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
本议案需提请公司股东大会审议。
9.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》。
《北京中科金财科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》详见2024年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴财光华审专字（2024）第217012号《内部控制审计报告》，详见2024年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议<董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见>的议案》。
《北京中科金财科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况
的专项意见》详见2024年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
11.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议<关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告>的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告》详见2024年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
12.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议<董事会审计委员会关于会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《董事会审计委员会关于会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》详见2024年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
13.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议使用闲置资金进行委托理财的议案》。
会议同意在不影响公司和下属控股公司正常生产经营资金需求的情况下，使用不超过人民币160,000万元的闲置资金进行委托理财，资金在上述额度内循环滚动使用，投资额度的使用期限自2023年年度股东大会审议通过之日起，至2024年年度股东大会召开之日止，且不超过12个月。投资期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）最高不超过人民币160,000万元。
《北京中科金财科技股份有限公司关于使用闲置资金进行委托理财的公告》详见2024年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请公司股东大会审议。
14.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议使用闲置资金进行证券投资的议案》。
会议同意在不影响公司和下属控股公司正常生产经营资金需求的情况下，使用不超过人民币10,000万元的闲置资金用于证券投资，资金在上述额度内循环滚动使用，有效期为自董事会审议通过之日起12个月内，投资期限内任一时点的证券投资交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）最高
不超过人民币10,000万元。《北京中科金财科技股份有限公司关于使用闲置资金进行证券投资的公告》详见2024年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
15.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议年度担保额度的议案》。因业务发展需要，进一步提升公司整体业绩水平，实现公司资产保值增值，在公司、各级全资下属公司开展业务和投融资等过程中，同意公司和各级全资下属公司之间相互提供担保，担保的额度不超过人民币50,000万元（即任一时点的担保余额不超过人民币50,000万元），其中，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过5,000万元，为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过45,000万元，授权公司管理层和各级全资下属公司管理层具体实施。本议案有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。公司本次审议批准的年度担保事项，可有力地保证公司、各级全资下属公司的日常经营运作，且风险可控，有利于提高公司及各级全资下属公司开展业务和投融资等过程中的基本操作效率，从整体上发挥增信措施的作用，降低成本，增加公司收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益，有利于实现公司资产保值增值。
《北京中科金财科技股份有限公司关于年度担保额度的公告》详见2024年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请公司股东大会审议。
16.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
经过测试，公司本次计提资产减值准备5,837.37万元，该资产减值损失计入公司2023年度损益，公司2023年度合并报表归属于母公司所有者的净利润减少5,837.37万元。
本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定，按照谨慎性原则及公司资产的实际情况，公司本次计提资产减值准备能公允反映截至2023年12月31日公司的财务状况及经营成果。
《北京中科金财科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》详见2024年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
17.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。
《北京中科金财科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》详见2024年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过。
本议案需提请公司股东大会以特别决议审议通过。
18.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议拟续聘会计师事务所的议案》。
会议同意继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《北京中科金财科技股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》详见2024年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请公司股东大会审议。
19.会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议公司独立董事2024年度津贴的议案》。
会议同意公司独立董事2024年度津贴为人民币20万元（税前）。独立董事赵燕、刘书锦、季成回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案需提请公司股东大会审议。
20.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》。
根据公司绩效考核管理办法，公司2023年度董事（独立董事除外）、高级管理人员薪酬合计407.14万元。其中，兼任管理职务的董事，仅领取管理职务薪酬，无董事职务薪酬。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
21.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》。
会议同意公司于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，并于该股东大会上审议本次董事会需提请股东大会审议的议案。
《北京中科金财科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》详见2024年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.公司第六届董事会第十四次会议决议。
2.中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京中科金财科技股份有限公司内部控制审计报告。
3.2024年第一次独立董事专门会议决议。
特此公告。
北京中科金财科技股份有限公司董事会2024年4月26日