证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临2024-019
居然之家新零售集团股份有限公司关于接受财务资助暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、本次交易的基本情况
为促进公司业务发展和补充流动资金，北京居然之家投资控股集团有限公司（以下简称“居然控股”）拟向居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及下属公司提供共计不超过人民币20亿元的财务资助（以下简称“本次财务资助”），期限12个月，年利率不高于居然控股签署的贷款合同利率（具体以签订的相关合同为准），且本次财务资助公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。因居然控股为本公司控股股东，因此本次财务资助亦构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
2、会议审议情况
2024年4月24日，公司第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》，关联董事汪林朋先生回避表决。本次关联交易尚需提交公司2023年年度股东大会审议，关联股东居然控股、汪林朋、霍尔果斯慧鑫达建材有限公司将在年度股东大会上回避表决。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况
公司名称：北京居然之家投资控股集团有限公司
法定代表人：汪林朋
注册资本：9,055.3345万元人民币住所：北京市朝阳区安外北四环东路65号公司类型：其他有限责任公司经营范围：投资及资产管理；投资咨询；经济信息咨询；承办家庭装饰市场；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售家具、建筑材料、五金交电；货运代理；仓储服务；出租商业用房。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）居然控股的主要股东包括北京中天基业商业管理有限公司（持居然控股69.62%股权）、汪林朋（持居然控股16.70%股权）。由于北京中天基业商业管理有限公司为汪林朋100%持股企业，因此居然控股的实际控制人为汪林朋。截至2022年12月31日，居然控股的总资产为7,065,052.10万元人民币，归属于母公司股东的净资产为1,653,697.75万元人民币，营业收入为1,379,747.67万元人民币，归属于母公司股东的净利润为39,740.04万元人民币（前述数据已经审计）。截至2023年9月30日，居然控股的总资产为7,105,425.11万元人民币，归属于母公司股东的净资产为1,826,534.46万元人民币，营业收入为1,020,695.71万元人民币，归属于母公司股东的净利润为79,345.05万元人民币（前述数据未经审计）。
2、与上市公司的关联关系
截至2023年12月31日，居然控股直接或间接持有公司236,357.10万股，占公司总股本的37.59%，为公司的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（三）款规定，居然控股及其控制的其他子公司属于公司关联法人。
3、失信被执行人情况
截至公告披露日，居然控股未被列为失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
居然控股拟向本公司及下属公司提供共计不超过人民币20亿元的财务资助，期限
12个月，年利率不高于居然控股签署的贷款合同利率（具体以届时签订的相关合同为准）。
四、交易的定价政策及定价依据
本次财务资助的年利率不高于居然控股签署的贷款合同利率（具体以签订的相关合同为准），定价公允、公平、合理，符合商业惯例。
五、拟签署的财务资助协议的主要内容
居然控股本次拟向本公司及下属子公司提供总额不超过人民币20亿元的财务资助，期限12个月，年利率不高于居然控股签署的贷款合同利率（具体以届时签订的相关合同为准）。本次财务资助本公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。截至目前，公司及下属子公司尚未与居然控股签署本次财务资助的借款合同。
六、历史财务资助情况
公司第十一届董事会第三次会议于2023年4月26日审议通过《关于接受财务资助暨关联交易的议案》，居然控股拟向本公司及下属子公司提供共计不超过人民币20亿元的财务资助，期限12个月，年利率不高于居然控股签署的贷款合同利率（具体以签订的相关合同为准）。
七、本次交易对上市公司的影响
居然控股对本公司的财务资助有利于补充本公司日常经营所需的流动资金，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展，不会损害公司及中小股东利益。
八、居然控股与本公司累计已发生的各类关联交易情况
除本次关联交易外，自2024年1月至2024年3月，本公司与居然控股及其下属子公司已发生的各类关联交易的总金额为约0.28亿元。
九、独立董事专门会议意见
独立董事专门会议意见：本次关联交易事项体现了公司股东对公司发展的支持和信心，有利于公司业务发展，促进公司持续健康发展。本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，定价依据公允、公平、合理，符合商业惯例，符合上市公司和全体股东的利益，符合公司发展战略，有利于公司的长远发展；未影响公司的独立性，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事会在审议该关联交易议案时，关联董事进行回避
表决，审议程序合法、有效。我们同意本次公司接受控股股东提供财务资助，并同意将该议案提交公司董事会审议。
十、监事会意见
本次财务资助的利率公允、公平、合理，符合商业惯例。居然控股对本公司的财务资助有利于补充本公司日常经营所需的流动资金，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展，不会损害公司及中小股东利益。
十一、备查文件
1、《居然之家新零售集团股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议》；
2、《居然之家新零售集团股份有限公司第十届监事会第十次会议决议》；
3、《居然之家新零售集团股份有限公司第十一届董事会独立董事2024年第一次会议决议》；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
居然之家新零售集团股份有限公司董事会
2024年4月25日