股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2024-032
宁波华翔电子股份有限公司2022年员工持股计划第二次持有人会议决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）2022年员工持股计划第二次持有人会议于2024年4月24日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2024年4月12日以邮件或传真等书面方式送达至全体持有人。会议由持股计划管委会委员周丹红女士召集并主持，应出席本次会议的持有人92人（不含预留部分及预留份额代为持有人），实际出席持有人92人，代表2022年员工持股计划份额8,919,303份，占本次员工持股计划总份额的81.46%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司2022年员工持股计划的有关规定。
参与公司2022年员工持股计划的总经理孙岩先生、副总经理井丽华女士、副总经理孙润尧先生、董事长助理韩铭扬先生自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权，并已承诺不担任管理委员会任何职务。上述4名持有人代表员工持股计划份额1,337,956份，未参与本次会议所有议案的提案及表决。因此出席本次会议的有效表决份额总数为7,581,347份。经出席会议的持有人审议，通过了如下议案：
一、审议通过《关于改选公司2022年员工持股计划管理委员会委员的议案》
林福青先生因离职，不再是本次持股计划持有人，根据公司《2022年员工持股计划（草案）》和《2022年员工持股计划管理办法》等相关规定，不再担任本次持股计划管理会委员之职，本次大会同意改选持有人金烨民先生为本次持股计划管理会委员，任期与2022年员工持股计划存续期一致。金烨民先生非持有公司5%以上股东、
实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员，亦与前述主体不存在关联关系。
表决结果：同意7,581,347份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。
同日，公司召开2022年员工持股计划管理委员会第二次会议，选举金烨民委员为2022年员工持股计划管理委员会主任委员，任期与2022年员工持股计划存续期一致。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司董事会
2024年4月26日