| 证券代码：001211 | 证券简称：双枪科技 | 公告编号：2024-030 |
双枪科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事郑承烈回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
根据公司业务发展及日常经营需要，公司对2024年度拟与关联方进行关联交易进行了预计。公司及控股子公司预计2024年度将与关联方发生日常关联交易不超过1,400.00万元。公司2023年度实际发生的日常关联交易总金额为648.80万元。
2、2024年度预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 上年发生金额 |
| 向关联人采购原材料 | 庆元优品佳居竹木有限公司 | 采购勺铲等产品 | 市场定价 | 150.00 | 29.16 | 113.42 |
| 小计 | 150.00 | 29.16 | 113.42 | |||
| 向关联人销售产品、商品 | 广州极味食品有限公司 | 销售竹笋等产品 | 市场定价 | 1,100.00 | 19.85 | 17.83 |
| 庆元优拓电子商务有限公司 | 销售竹笋等产品 | 市场定价 | 50.00 | -1.20 | 6.10 | |
| 小计 | 1,150.00 | 18.65 | 23.93 | |||
| 接受关联人提供的劳务 | 杭州筑梦零零壹创新设计有限公司 | 产品设计费 | 市场定价 | 100.00 | 16.93 | 109.18 |
| 小计 | 100.00 | 16.93 | 109.18 | |||
| 合计 | 1,400.00 | 64.74 | 246.53 | |||
3、2023年度日常关联交易实际情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额 | 预计金额 | 实际发生额占同类业务比例 | 实际发生额与预计金额差异 | 披露日期及索引 |
| 向关联人采购原材料 | 庆元县隆安竹木有限公司 | 采购板坯等产品 | 165.72 | 130.00 | 0.26% | 27.48% | 2023年4月25日披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-012） |
| 东阳市一双竹木制品有限公司 | 采购勺铲等产品 | 132.42 | 230.00 | 0.21% | -42.43% |
| 庆元优品佳居竹木有限公司 | 采购勺铲等产品 | 113.43 | - | 0.18% | - | - | |
| 小计 | 411.57 | 360.00 | 0.65% | - | - | ||
| 向关联人销售产品、商品 | 广州极味食品有限公司 | 销售竹笋等产品 | 17.83 | - | 0.02% | - | - |
| 庆元优拓电子商务有限公司 | 销售竹笋等产品 | 6.1 | - | 0.01% | - | - | |
| 庆元县隆安竹木有限公司 | 销售竹条等产品 | 80.14 | - | 0.08% | |||
| 小计 | 104.07 | - | 0.10% | - | - | ||
| 接受关联人提供的劳务 | 杭州筑梦零零壹创新设计有限公司 | 产品设计费 | 109.18 | 182.00 | - | -40.01% | 2023年4月25日披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-012） |
| 庆元县明悦大酒店有限公司 | 酒店住宿及餐饮 | 23.98 | - | - | - | ||
| 小计 | 133.16 | 182.00 | - | - | - | ||
| 合计 | 648.8 | 542.00 | - | - | - | ||
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | 关联方日常关联交易的发生基于公司实际需求和业务开展进行上限金额预计，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有不确定性，导致实际发生额与预计金额存在一定的差异，但其对公司日常经营及业绩影响较小。 公司日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易定价公允、合理，从而保障公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益。 |
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | 公司2023年发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况和未来发展需要，交易遵循市场化原则进行，定价公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 |
二、关联人介绍和关联关系
1、庆元优品佳居竹木有限公司
（1）基本情况
| 公司名称 | 庆元优品佳居竹木有限公司（以下简称“优品佳居”） |
| 统一社会信用代码 | 91331126MA28J4JC1D |
| 法定代表人 | 蓝沈玲 |
| 注册资本 | 100万元 |
| 成立日期 | 2016-05-26 |
| 公司住所 | 浙江省丽水市庆元县屏都街道菊水工业区123号 |
| 经营范围 | 竹木制品加工、销售。 |
最近一期财务数据（未经审计）：截止2023年12月31日，总资产141.53万元，净资产57.75万元，主营业务收入78.03万元，净利润-6.68万元。
（2）与上市公司的关联关系
公司实际控制人郑承烈亲属控制的企业。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》中关于实质重于形式原则的规定，优品佳居属于公司的关联法人，公司及其下属子公司与其进行的交易构成关联交易。
（3）履约能力分析
优品佳居目前生产经营正常，具备充分的履约能力。
2、广州极味食品有限公司
（1）基本情况
| 公司名称 | 广州极味食品有限公司（以下简称“广州极味”） |
| 统一社会信用代码 | 91440113MAD1B86799 |
| 法定代表人 | 郑晓兰 |
| 注册资本 | 100万元 |
| 成立日期 | 2023-11-01 |
| 公司住所 | 广州市番禺区大石街道迎宾路221号405房 |
| 经营范围 | 食品销售（仅销售预包装食品）;食品互联网销售（仅销售预包装食品）;;食品互联网销售;食品销售; |
广州极味为2023年11月新成立公司，最近一期财务数据（未经审计）：截止2023年12月31日，总资产19.55万元，净资产-2.4万元，主营业务收入0万元，净利润-2.4万元。
（2）与上市公司的关联关系
公司实际控制人郑承烈亲属控制的企业。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，广州极味属于公司的关联法人，公司及其下属子公司与其进行的交易构成关联交易。
（3）履约能力分析
广州极味目前生产经营正常，具备充分的履约能力。
3、庆元优拓电子商务有限公司
（1）基本情况
| 公司名称 | 庆元优拓电子商务有限公司（以下简称“庆元优拓”） |
| 统一社会信用代码 | 91331126MACYLLRN19 |
| 法定代表人 | 吴庆花 |
| 注册资本 | 100万元 |
| 成立日期 | 2023-09-13 |
| 公司住所 | 浙江省丽水市庆元县松源街道江滨路33-9号 |
| 经营范围 | 一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；竹制品销售；农副产品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
庆元优拓为2023年9月新成立公司，最近一期财务数据（未经审计）：截止2023年12月31日，总资产6.90万元，净资产0万元，主营业务收入0万元，净利润0万元。
（2）与上市公司的关联关系
公司实际控制人郑承烈亲属控制的企业。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》中关于实质重于形式原则的规定，庆元优拓属于公司的关联法人，公司及其下属子公司与其进行的交易构成关联交易。
（3）履约能力分析
庆元优拓目前生产经营正常，具备充分的履约能力。
4、杭州筑梦零零壹创新设计有限公司
（1）基本情况
| 公司名称 | 杭州筑梦零零壹创新设计有限公司（以下简称“筑梦零零壹”） |
| 统一社会信用代码 | 91330114MA2KMFGR2W |
| 法定代表人 | 柯茂奎 |
| 注册资本 | 333万元 |
| 成立日期 | 2022-08-24 |
| 公司住所 | 浙江省杭州市临平区南苑街道迎宾路555号杭州555电商创意产业园二期16号楼 |
| 经营范围 | 一般项目：专业设计服务；工业设计服务；社会经济咨询服务；市场营销策划；企业管理咨询；广告制作；企业形象策划；平面设计；工业工程设计服务；摄像及视频制作服务；个人商务服务；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工程管理服务；对外承包工程；土石方工程施工；园林绿化工程施工；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；劳务服务（不含劳务派遣）；家居用品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；箱包销售；皮革制品销售；化妆品零售；日用百货销售；个人卫生用品销售；文具用品零售；钟表销售；母婴用品销售；珠宝首饰零售；五金产品零售；电子产品销售；礼品花卉销售；玩具、动漫及游艺用品销售；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；厨具卫具及日用杂品零售；家用电器销售；家具销售；茶具销售；户外用品销售；办公用品销售；日用化学产品销售；竹制品销售；日用木制品销售；木制容器销售；日用品销售；日用杂品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：食品销售；住宅室内装饰装修；建设工程设计；建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；建筑智能化系统设计(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。 |
最近一期财务数据（未经审计）：截止2023年12月31日，总资产32.37万元，净资产31.16万元，主营业务收入200.98万元，净利润-41.48万元。
（2）与上市公司的关联关系
公司控股股东持股30%的公司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，筑梦零零壹属于公司的关联法人，公司及其下属子公司与其进行的交易构成关联交易。
（3）履约能力分析
筑梦零零壹目前生产经营正常，具备充分的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
公司及其下属子公司与关联方之间的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，以市
场价格为基础协商定价，并按照协议约定进行结算。
2、关联交易协议签署情况
该日常关联交易额度预计事项经股东大会审议通过后，公司及下属子公司与上述关联方将根据生产经营的实际需求签订对应协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司2024年度预计发生的日常关联交易，为公司日常生产经营活动中所必需的正常业务往来，交易价格以市场公允价格为基础，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司亦没有对关联方形成较大的依赖，不会影响公司的独立性。
五、独立董事专门会议审核意见
本议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致认为：公司2023年发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况和未来发展需要，交易遵循市场化原则进行，定价公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司2024年度预计发生的日常关联交易为公司正常经营业务所需的交易，属于正常的商业交易行为，符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的独立性构成影响，本次关联交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，有利于交易双方互利互惠，不存在损害公司和全体股东的利益、特别是中小股东利益的情形。
综上，我们一致同意将该事项提交董事会审议。鉴于本次交易涉及关联交易，董事会就相关事项表决时，关联董事应回避表决。
六、董事会意见
公司于2024年4月25日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2024年度日常关联交易预计>的议案》。公司2024年预计与关联方发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
七、备查文件
1、《双枪科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
2、《全体独立董事过半数同意的文件》。
特此公告。
双枪科技股份有限公司董事会
2024年4月26日