股票简称：ST曙光 证券代码：600303 编号：临2024-028
辽宁曙光汽车集团股份有限公司第十一届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第三次会议通知于2024年4月15日以电子邮件方式送达全体监事，会议于2024年4月25日以现场结合通讯表决方式召开。会议应有3名监事表决，实际表决3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经监事审议、表决，通过如下议案：
一、审议通过了公司2023年度监事会工作报告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了公司2023年年度报告及其摘要的议案。
根据《关于做好上市公司2023年年度报告披露工作的通知》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》等有关规定，对董事会编制的公司2023年年度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致
认为：
1、公司2023年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司各项规定；
2、公司2023年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2023年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了关于2023年度利润分配的议案
监事会认为公司2023年度利润分配方案符合公司的利润分配政策，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了2023年度内部控制评价报告。
监事会审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了公司2023年度社会责任报告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了关于公司2024年第一季度报告的议案。
公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号-季度报告内容与格式特别规定》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司编制的2024年第一季度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：
1、公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司各项规定；
2、公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2024年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了关于计提资产减值准备的议案。
监事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次计提资产减值准备的相关决策程序符合法律法规的规定。监事会同意本次计提资产减值准备事项。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了董事会关于2023年关联方应收款项强调事项及与持续经营相关的重大不确定性强调段的无保留意见的审计报告和带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告的专项说明。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《监事会对<董事会关于2023年关联方应收款项强调事项及与持续经营相关的重大不确定性强调段的无保留意见的审计报告和带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告的专项说明>的意见》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2024年4月26日