深圳中天精装股份有限公司关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及章程的议案》。具体拟修订的内容如下：
一、注册资本变更情况
经中国证监会“证监许可[2021]3769号”文件批准，公司于2022年2月22日公开发行了577.00万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币57,700.00万元。经深交所“深证上[2022]268号”文同意，公司发行的577.00万张可转换公司债券于2022年3月24日起在深交所上市交易，债券简称“精装转债”，债券代码“127055”。
“精装转债”自2022年8月29日起开始转股。因“精装转债”的债券持有人转股，截止2024年3月31日，公司注册资本变更为18,169.9015万元。
二、《公司章程》修订情况
| 修订前 | 修订后 |
| 第六条 公司注册资本为人民币18,169.6635万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币18,169.9015万元。 |
| 第十九条 公司股份总数为18,169.6635万股，全部为普通股。 | 第十九条 公司股份总数为18,169.9015万股，全部为普通股。 |
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。
三、履行的审议程序及相关意见
本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议通过后，授权公司董事会或其授权人士办理前述工商变更登记、备案等事宜。具体变更内容以市场监督管理部门最终核准、登记为准。修订后的《公司章程》详见公司同日披露在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳中天精装股份有限公司章程》。特此公告。
深圳中天精装股份有限公司
董事会2024年4月25日