嘉美食品包装（滁州）股份有限公司关于续聘2024年度会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：
一、 拟聘任会计师事务所的基本信息
（一） 机构信息
（1）机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡事务所”）
（2）机构性质：特殊普通合伙企业
（3）统一社会信用代码：913200000831585821
（4）执行事务合伙人：郭澳
（5）成立日期：2013年11月4日
（6）注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室
（7）经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：企业管理咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（8）历史沿革：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）前身为始建于1985年的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。
（9）业务资质：天衡事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。
（10）是否曾从事过证券服务业务：是
（11）职业风险基金计提：2023年末，天衡事务所已提取职业风险基金1,836.89万元。
（12）职业保险累计赔偿限额：10,000.00万元
（13）能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任：能
（二） 人员信息
天衡事务所首席合伙人为郭澳。
2023年末，天衡事务所合伙人85人，注册会计师419人（较2022年末注册会计师（407人）增加12人），签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数222名。
（三） 业务规模
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度业务收入61,472.84万元，其中审计业务收入55,444.33万元、证券业务收入16,062.01万元。。
天衡事务所为90家上市公司提供2022年报审计服务，收费总额8,123.04万元，具有上市公司所在行业审计业务经验。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）客户主要行业为计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、医药制造业、通用设备制造业、专用设备制造业，本公司同行业上市公司审计客户5家。
（四） 投资者保护能力
2023年末，天衡事务所已提取职业风险基金1,836.89万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000.00万元，能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任。天衡事务所近三年不存在因执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
（五） 独立性和诚信记录
天衡事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情
形，近三年未因执业行为受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，受到行政处罚1次、监督管理措施（警示函） 6 次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次（涉及2人）、监督管理措施（警示函）9次（涉及17人）。
（六） 项目组成员信息
1、人员信息
拟签字注册会计师(项目合伙人) 傅磊自2011年加入该所并开始从事上市公司审计及其他证券服务业务，2016年成为注册会计师，自2023年度起为本公司提供审计服务。近三年已签署或复核6家上市公司审计报告。
拟签字注册会计师王福丽自2011年加入该所并开始从事上市公司审计及其他证券服务业务，2015年成为注册会计师，自2022年开始为本公司提供审计服务。近三年签署了4家上市公司审计报告。
拟任质量控制复核人梁锋自1994年加入该所并开始从事上市公司审计及其他证券服务业务，1996年注册为注册会计师，自2021年起为本公司提供复核服务。近三年已签署或复核12家上市公司审计报告。
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述相关人员最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。
（七） 审计收费
审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2023年度具体的审计要求和审计范围与天衡协商确定相关的审计费用。2023年度公司审计费用为170万元（含税），其中财务报告审计费用150万元，内部控制审计费用20万元。
二、 拟续聘会计师事务所履行的程序
（一） 审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对天衡事务所的执业情况进行了充分的了解，在查阅了天衡事务所有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认为天衡具有丰富的上市公司审计工作经验。2023年度，在执业过程中，天衡能够坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，较好地完成了2023年度报告的审计工作。审计委员会就关于续聘公司2024年度会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘天衡事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年，并提交公司董事会审议。
（二） 表决情况及审议程序
公司于2024年4月25日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案》，董事会、监事会同意继续聘请天衡事务所为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度审计工作。该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
（三） 生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，并自2023年度股东大会审议通过之日起生效。
三、 备查文件
1、 第三届董事会第五次会议决议；
2、 第三届监事会第五次会议决议；
3、 第三届董事会审计委员会第四次会议决议。
特此公告。
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
董事会2024年4月25日