威海市泓淋电力技术股份有限公司
2023年度董事会工作报告2023年，威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件以及公司制度的相关规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，维护股东及公司利益，持续完善公司治理制度，不断提升公司规范运作能力。
现将公司2023年度董事会工作情况报告如下：
一、2023年度经营情况
2023年全年公司实现营业收入247,930.36万元，较上年同期增长8.31%，归属于上市公司股东的净利润为21,392.18万元，较上年同期增长19.34%。
2023年，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。公司主营业务市场、主营业务成本结构未发生重大变化。具体情况详见公司《2023年年度报告》。
二、董事会日常工作情况
（一）本年度董事会召开情况
2023年度，公司董事会共组织召开了10次会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。董事会召开情况如下：
| 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 审议事项 |
| 1 | 2023年1月3日 | 第二届董事会第九次会议 | 1、《关于对2022年1月-9月关联交易予以确认以及对2023年度关联交易进行预计的议案》 2、《关于开立募集资金专项账户的议案》 3、《关于提议召开2023年第一次临时股东大会的议案》 |
| 2 | 2023年2月6日 | 第二届董事会第十次会议 | 1、《关于公司2022年1-9月<财务报告>的议案》 2、《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》 |
| 3、《关于公司2022年1-12月审阅报告的议案》 | |||
| 3 | 2023年3月29日 | 第二届董事会第十一次会议 | 1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 2、《关于募集资金投资智能电源连接装置-泰国电源线生产基地（二期）建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款的议案》 4、《关于使用闲置募集资金（含超募资金）和自有闲置资金进行现金管理的议案》 5、《关于提议召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》 |
| 4 | 2023年4月25日 | 第二届董事会第十二次会议 | 1、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于<2022年年度董事会工作报告>的议案》 3、《关于<2022年年度总经理工作报告>的议案》 4、《关于<2022年财务决算报告>的议案》 5、《关于公司2022年年度利润分配预案的议案》 6、《关于<2022年年度内部控制自我评价报告>的议案》 7、《关于续聘会计师事务所的议案》 8、《关于公司董事2023年年度薪酬方案的议案》 9、《关于公司高级管理人员2023年年度薪酬方案的议案》 10、《关于公司及子公司2023年年度向银行申请综合授信额度的议案》 11、《关于2023年年度对子公司担保额度预计的议案》 12、《关于合并部分募集资金专项账户的议案》 13、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 14、《关于2023年第一季度报告的议案》 15、《关于修订公司相关管理制度的议案》 （1）《股东大会议事规则》 （2）《董事会议事规则》 （3）《独立董事工作制度》 （4）《总经理工作细则》 （5）《董事会秘书工作制度》 （6）《子公司管理制度》 （7）《关联交易管理制度》 （8）《对外担保管理制度》 （9）《对外投资管理制度》 （10）《控股股东和实际控制人行为规范》 （11）《募集资金管理办法》 （12）《利润分配管理制度》 （13）《信息披露管理制度》 |
| （14）《重大信息内部报告制度》 （15）《内幕信息知情人登记制度》 （16）《投资者关系管理制度》 （17）《年报信息披露重大差错责任追究制度》 （18）《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》 （19）《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》 （20）《内部审计制度》 16、《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》 | |||
| 5 | 2023年5月16日 | 第二届董事会第十三次会议 | 1、《关于合并部分募集资金专项账户的议案》 2、《关于使用部分超募资金投资建设泰国新项目的议案》 3、《关于新增设立募集资金专项账户并授权签订四方监管协议的议案》 4、《关于募集资金投资威海电源线技术改造项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 5、《关于使用部分超募资金进行现金管理的议案》 6、《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》 |
| 6 | 2023年7月27日 | 第二届董事会第十四次会议 | 1、《关于公司拟与威海经济技术开发区管理委员会签订<项目投资合作协议>暨对外投资的议案》 2、《关于使用募集资金投资的特种线缆技术改造项目延期的议案》 3、《关于提请召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》 |
| 7 | 2023年8月24日 | 第二届董事会第十五次会议 | 1、《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 |
| 8 | 2023年10月26日 | 第二届董事会第十六次会议 | 1、《关于<2023年第三季度报告>的议案》 |
| 9 | 2023年11月20日 | 第二届董事会第十七次会议 | 1、《关于公司日常关联交易预计的议案》 2、《关于签订<厂房租赁合同>暨关联交易的议案》 3、《关于公司独立董事薪酬方案的议案》 4、《关于修订<公司章程>的议案》 5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 6、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 7、《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 8、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 9、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》 10、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 11、《关于董事会战略委员会更名并修订委员会工作细则的议案》 |
| 12、《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》 13、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 （1）《提名迟少林先生为第三届董事会非独立董事候选人》 （2）《提名刘雄兵先生为第三届董事会非独立董事候选人》 （3）《提名贾海峰先生为第三届董事会非独立董事候选人》 （4）《提名刘晶女士为第三届董事会非独立董事候选人》 （5）《提名石德政先生为第三届董事会非独立董事候选人》 （6）《提名庄绪菊女士为第三届董事会非独立董事候选人》 14、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 （1）《提名宋文山先生为第三届董事会独立董事候选人》 （2）《提名刘祥臣先生为第三届董事会独立董事候选人》 （3）《提名王友亭先生为第三届董事会独立董事候选人》 15、《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》 | |||
| 10 | 2023年12月6日 | 第三届董事会第一次会议 | 1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 2、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》 3、《关于聘任公司总经理的议案》 4、《关于聘任公司副总经理的议案》 （1）《关于聘任贾海峰先生为公司副总经理的议案》 （2）《关于聘任庄绪菊女士为公司副总经理的议案》 5、《关于聘任公司财务负责人的议案》 6、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》 7、《关于聘任公司内审负责人的议案》 |
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2023年度，董事会认真履行股东大会召集人职责，共组织召开股东大会6次，其中年度股东大会1次，临时股东大会5次。公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，以保障各位股东的合法权益。具体内容如下：
| 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 审议事项 |
| 1 | 2023年1月18日 | 2023年第一次临时股东大会 | 1、《关于对2022年1-9月关联交易予以确认以及对2023年关联交易预计的议案》 |
| 2 | 2023年4月13日 | 2023年第二次临时股东大会 | 1、《关于募集资金投资智能电源连接装置-泰国电源线生产基地（二期）建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款的议案》 3、《关于使用闲置募集资金（含超募资金）和自有闲置资金进行现金管理的议案》 |
| 3 | 2023年5月16日 | 2022年年度股东大会 | 1、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于<2022年年度董事会工作报告>的议案》 3、《关于<2022年年度监事会工作报告>的议案》 4、《关于<2022年财务决算报告>的议案》 5、《关于公司2022年年度利润分配方案的议案》 6、《关于续聘会计师事务所的议案》 7、《关于公司董事2023年年度薪酬方案的议案》 8、《关于公司监事2023年年度薪酬方案的议案》 9、《关于公司及子公司2023年年度向银行申请综合授信额度的议案》 10、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 11、《关于2023年年度对子公司担保额度预计的议案》 12、《关于修订公司相关管理制度的议案》 （1）《股东大会议事规则》 （2）《董事会议事规则》 （3）《监事会议事规则》 （4）《独立董事工作制度》 （5）《关联交易管理制度》 （6）《对外担保管理制度》 （7）《对外投资管理制度》 （8）《控股股东和实际控制人行为规范》 （9）《募集资金管理办法》 （10）《利润分配管理制度》 （11）《投资者关系管理制度》 （12）《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》 |
| 4 | 2023年6月2日 | 2023年第三次临时股东大会 | 1、《关于使用部分超募资金投资建设泰国新项目的议案》 |
| 5 | 2023年8月14日 | 2023年第四次临时股东大会 | 1、《关于公司拟与威海经济技术开发区管理委员会签订<项目投资合作协议>暨对外投资的议案》 |
| 6 | 2023年12月6日 | 2023年第五次临时股东大会 | 1、《关于公司日常关联交易预计的议案》 2、《关于公司独立董事薪酬方案的议案》 3、《关于修订<公司章程>的议案》 4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》 6、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 7、《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 8、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 （1）《选举迟少林先生为公司第三届董事会非独立董事》 （2）《选举刘雄兵先生为公司第三届董事会非独立董事》 （3）《选举贾海峰先生为公司第三届董事会非独立董事》 （4）《选举刘晶女士为公司第三届董事会非独立董事》 （5）《选举石德政先生为公司第三届董事会非独立董事》 （6）《选举庄绪菊女士为公司第三届董事会非独立董事》 9、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 （1）《选举宋文山先生为公司第三届董事会独立董事》 （2）《选举刘祥臣先生为公司第三届董事会独立董事》 （3）《选举王友亭先生为公司第三届董事会独立董事》 10、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 （1）《选举许岩女士为公司第三届监事会非职工代表监事》 （2）《选举王燕妮女士为公司第三届监事会非职工代表监事》 |
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会依照《公司章程》及各专门委员会实施细则的有关规定，忠实、勤勉地履行职责，就专业性的事项进行了研究，为董事会的科学决策提供了专业的参考意见和建议。
| 序号 | 召开时间 | 会议名称 | 审议事项 |
| 1 | 2023年4月20日 | 第二届董事会战略委员会第三次会议 | 1、《关于<2022年年度董事会工作报告>的议案》 |
| 2 | 2023年5月12日 | 第二届董事会战略委员会第四次会议 | 1、《关于使用部分超募资金投资建设泰国新项目的议案》 |
| 3 | 2023年7月24日 | 第二届董事会战略委员会第五次会议 | 1、《关于公司拟与威海经济技术开发区管理委员会签订<项目投资合作协议>暨对外投资的议案》 |
| 4 | 2023年1月3日 | 第二届董事会审计委员会第七次会议 | 1、《关于对2022年1月-9月关联交易予以确认以及对2023年度关联交易进行预计的议案》 |
| 5 | 2023年2月3日 | 第二届董事会审计委员会第八次会议 | 1、《关于公司2022年1-9月<财务报告>的议案》 2、《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》 3、《关于公司2022年1-12月审阅报告的议案》 |
| 6 | 2023年3月24日 | 第二届董事会审计委员会第九次会议 | 1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 2、《关于募集资金投资智能电源连接装置-泰国电源线生产基地（二期）建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款的议案》 4、《关于使用闲置募集资金（含超募资金）和自有闲置资金进行现金管理的议案》 |
| 7 | 2023年4月20日 | 第二届董事会审计委员会第十次会议 | 1、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于<2022年财务决算报告>的议案》 3、《关于<2022年年度内部控制自我评价报告>的议案》 4、《关于续聘会计师事务所的议案》 5、《关于公司及子公司2023年年度向银行申请综合授信额度的议案》 6、《关于2023年年度对子公司担保额度预计的议案》 7、《关于2023年第一季度报告的议案》 |
| 8 | 2023年8月22日 | 第二届董事会审计委员会第 | 1、《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》 |
| 十一次会议 | |||
| 9 | 2023年10月24日 | 第二届董事会审计委员会第十二次会议 | 1、《关于<2023年第三季度报告>的议案》 |
| 10 | 2023年12月6日 | 第三届董事会审计委员会第一次会议 | 1、《关于聘任公司财务负责人的议案》 2、《关于聘任公司内审负责人的议案》 |
| 11 | 2023年4月20日 | 第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议 | 1、《关于公司董事2023年年度薪酬方案的议案》 2、《关于公司高级管理人员2023年年度薪酬方案的议案》 |
| 12 | 2023年11月15日 | 第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议 | 1、《关于公司独立董事薪酬方案的议案》 2、《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
| 13 | 2023年11月15日 | 第二届董事会提名委员会第二次会议 | 1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 |
| 14 | 2023年12月6日 | 第三届董事会提名委员会第一次会议 | 1、《关于聘任公司总经理的议案》 2、《关于聘任公司副总经理的议案》 （1）《关于聘任贾海峰先生为公司副总经理的议案》 （2）《关于聘任庄绪菊女士为公司副总经理的议案》 3、《关于聘任公司财务负责人的议案》 4、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》 5、《关于聘任公司内审负责人的议案》 |
（四）独立董事履职情况
公司现有独立董事3名，其中包括1名会计专业人士。独立董事人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。报告期内，独立董事依据《公司章程》《独立董事工作制度》等规定积极参与公司决策，发挥了在战略、审计、提名、薪酬与考核等方面的优势。独立董事的履职维护了全体股东权益，完善了公司治理结构。
三、公司规范化治理情况
公司一直严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律法规的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者
关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。
四、公司发展战略及经营计划
（一）公司未来发展战略
未来公司将牢牢稳住计算机和家电市场的根本，并抢抓“新能源”和“国际化”布局带来的机遇，在“一体两翼”的发展格局中，不断巩固和提升行业地位，实现快速增长，成为全球电源连接系统的领军企业。在计算机和家电领域，公司将充分契合产业发展趋势、市场重新分配的机会，国内市场在巩固计算机、家电等优势产品的基础上，进一步深挖市场潜力，精耕细分市场，积极开发小家电和厨电领域的新客户；同时，凭借泰国基地抢夺市场，提高现有产品的市场占有率，并进一步开发电动工具、欧美家电和厨电等新领域。终端零售方面，利用现有渠道扩充供货品类，加强欧美、日本和泰国本地商超客户的开发。新能源电动汽车充电连接产品方面，首先要凭借公司的成本优势、安规优势、研发优势和产能优势积极开发国内的整车厂、充电桩厂、充电站、高压线束厂、组装厂等领域的客户，从电动汽车充电产品产业链的各个环节进行渗透，扩大销售；其次是利用泰国生产基地，一是利用现有零售渠道（如沃尔玛、劳氏、家得宝等商超）销售电动汽车充电系列产品，二是配套供货给国内整车厂的东南亚海外基地，迅速进入国际新能源电动汽车充电市场。
（二）公司2024年经营计划
1、公司将继续推行大客户战略，强化团队建设，优化产品结构和市场结构。一方面提高现有客户合作深度，增加现有客户的供货占比，提升客户粘性和服务质量，切实解决客户痛点；另一方面积极开发新客户，加大对国内外小家电、厨电和电动工具等新领域的开拓力度，同时通过参加国内外相关领域的展会，寻求市场合作机会。
2、依托泰国生产基地，持续拓展国际市场，提升对海外客户的服务能力。2024年，公司将有序推进“电源连接装置-泰国生产基地扩建项目”，利用现有土地开展扩产项目，扩大电源连接装置系列产品的生产规模，进一步提升生产自动化程度，提高公司生产效率和产量，有效降低生产成本，提高公司产品的国际竞争力。同时，顺应国内消费电子和家电产业转移，与国际客户保持更紧密的合作
关系，对客户需求做出快速回应，提高公司对海外客户的服务能力，扩大海外销售业务。
3、顺应新能源汽车产业发展的趋势，加快推进新能源业务布局。2024年，公司将有序推进“泓淋电力新能源产业园项目”，该项目主要生产新能源行业线缆、组件及充电装置等产品，项目总投资约10亿元人民币。同时，公司将通过新设全资子公司青岛泓淋电力科技有限公司、惠州市泓淋新能源科技有限公司、重庆市泓淋新能源科技有限公司，进一步提升研发水平、扩大产能规模，并形成与整车厂最佳的合作半径。另外，公司将利用泰国生产基地，通过零售渠道（如沃尔玛、劳氏、家得宝等商超）销售电动汽车充电系列产品，积极开拓国内整车厂的东南亚海外基地，进入国际新能源电动汽车充电市场。
4、公司立足主业，凭借完善的技术研发体系，注重高分子材料配方、生产工艺、产品性能和绿色环保等方面的提升，积极进行产品升级和开发符合客户需求的创新产品，不断增强公司在优势领域和优势市场上的影响力与占有率。
5、不断进行产业链一体化垂直整合，降本增效，实现产业链上下游生产、设施、动力、人员等资源有效整合利用，减少采购、运输、库存等中间环节，规避原材料市场价格波动及市场供给不确定性风险，有效降低采购成本。
6、不断完善质量控制体系，提升全员的质量意识，推进全面质量管理，确保良好的产品品质，实现良好的品牌美誉度和知名度。公司在生产过程中执行全过程质量管理体系，并持续进行质量管控和标准升级，保障产品质量符合国家法律法规与客户需求的实时变化。
7、大力推动公司可持续发展管理体系建设，对内全面确立公司中期发展目标与对应管理体系，夯实实践路径与投入资源；对外，加大与上下游供应链合作，尽快完成负责人供应链体系建设，助力国内新能源优质产品出海全球市场。以可持续发展理念，绿色生产能力，赋能中国制造在全球市场的蓬勃发展。
2024年度，公司董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，不断完善公司治理结构和风险防范机制，持续提升公司规范运作和治理水平；积极落实、执行股东大会各项决议，坚决维护公司及全体股东的利益；密切关注监管环境和监管政策变化，严格遵循监管要求，不断完善公司相关规章制度，依法依规履行信息披露义务，持续提高信息披露质量；进一步发挥董事会各专门委员会及独立
董事的作用，强化履职意识、提升履职能力，依法履行职责，提高公司决策的科学性、高效性；加强投资者关系管理，促进公司与投资者保持良好互动，提升公司资本市场形象。
威海市泓淋电力技术股份有限公司董事会
2024年4月25日