证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-037
北京大北农科技集团股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议通知于2024年4月14日以电子邮件的方式发出，会议于2024年4月24日在公司会议室以现场会议的方式召开，应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席周业军先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经本次监事会记名投票的方式有效表决，会议审议通过了如下议案：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2023年度监事会工作报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度监事会工作报告》。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
2、审议通过《2023年年度报告》及其摘要
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》。
《2023年年度报告摘要》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2024-038）。
公司监事会根据《中华人民共和国证券法》的规定，对公司《2023年年度报
告》全文及摘要进行了严格的审核，发表如下审核意见：
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
3、审议通过《2023年度审计报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度审计报告》。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
4、审议通过《2023年度财务决算报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度财务决算报告》。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-039）。
监事会认为，上述利润分配预案的拟定符合《公司法》《证券法》《公司章程》及本公司相关制度的规定，切合公司实际，有利于公司的长期、可持续发展，未损害股东利益。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
6、审议通过《2023年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。经审核，公司监事会认为：公司遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，积极开展了内部控制体系建设与执行工作，为公司发展提供了有力保证。公司《2023年度内部控制评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
7、审议《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬制度>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》。
全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2024-042）。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
9、审议通过《关于公司拟续聘2024年度会计师事务所的议案》
监事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制的审计机构。具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-044）。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
三、备查文件
第六届监事会第六次会议决议。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司监事会
2024年4月26日