武汉长江通信产业集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

                 武汉长江通信产业集团股份有限公司
                  第六届董事会第六次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
   大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)第六届
董事会第六次会议于 2012 年 11 月 15 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实
际出席 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：
    1、审议通过了公司《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》。
    同意聘请众环海华会计师事务所为公司 2012 年度内部控制审计机构，对公
司内部控制规范工作进行审计，聘期为一年,报酬为人民币二十五万元整。
    此项议案尚需提交 2012 年第二次临时股东大会审议。
    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于向子公司提供授信总额担保的议案》。
    同意本公司为子公司深圳市联亨技术有限公司（下称“联亨公司”）继续提
供授信或贷款总额担保，公司与联亨公司第二大股东深圳联鑫公司共同继续为联
亨公司提供授信或贷款总额担保，担保金额总计为人民币 16000 万元，其中本公
司担保金额为人民币 9600 万元，深圳联鑫公司担保金额为人民币 6400 万元，担
保方式为保证，担保期限为壹年。联亨公司以保证方式向本公司提供反担保。在
董事会闭会期间授权董事长在上述授信或贷款担保总额度内批准办理相关手续并
签署相关法律文件。
    截至本公告日止，公司对外担保累计金额为人民币 18100 万元，无逾期对外
担保。具体情况见公司《关于为子公司提供授信总额担保的公告》。
    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了《武汉长江通信产业集团股份有限公司召开 2012 年第二次临
时股东大会的通知》，详见公司公告。
    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                   武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
                                            二○一二年十一月十六日