武汉长江通信产业集团股份有限公司
召开 2012 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六
届四次董事会和第六届六次董事会审议通过的议案需经公司股东大会进行审议，因
此董事会提议召开 2012 年第二次临时股东大会的议案。现就召开公司 2012 年第二
次临时股东大会的有关内容报告如下：
一、召开会议基本情况
1．会议召集人：公司董事会
2．会议时间：2012 年 12 月 6 日（星期四）上午 9 点 30
3．会议地点：本公司会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号）
4．会议召开方式：现场投票表决
5．会议期限：半天
二、会议审议议题
1．关于修改公司章程的议案；
2．关于聘任公司内部控制审计机构的议案。
三、出席会议对象
1．截止 2012 年 12 月 4 日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会；因故不能出
席的股东，可委托代理人出席，但需填写授权委托书（见附件 1）。
2．本公司董事、监事和高管人员。
3．本公司聘请的股东大会见证律师。
四、会议登记办法
1．登记方式：法人股东的法定代表人出席的，凭法定代表人身份证明、本人
身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东
委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加
盖公章）、股票账户卡办理登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账
户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人和代理人双方的身份证、授权委托书、
委托人的股票账户卡办理登记。
2．登记时间：2012 年 12 月 5 日（星期三）（上午 9：30---11：30，下午 2：
30--- 4：30）。
3．登记地址：武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号武汉长江通信产业集
团股份有限公司董事会秘书处。
联系电话：027-67840279
传 真：027-67840274
联 系 人：谢萍
邮政编码：430074
五、其他事项
出席本次会议的股东住宿、交通费用自理。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二○一二年十一月十六日
