证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2024-015
贵州泰永长征技术股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告
一、会议召开情况
贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于2024年4月14日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于2024年4月24日以现场及通讯方式在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，其中监事吕兰以通讯方式参与会议。本次会议由监事会主席蔡建胜主持，会议召开符合有关法律、法规、部门规章、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
经审核，监事会认为：《2023年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了2023年度的经营情况和财务状况。具体财务决算数据详见《2023年年度报告》第十节“财务报告”，详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》；于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度报告摘要》。表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》
监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。决策程序合法，符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定以及长远发展。监事会同意该利润分配预案。具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司2023年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》等规定。公司《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观、准确地反映了公司2023年度募集资金存放与使用的实际情况。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票。
6、审议通过了《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》
经审核，监事会认为：2023年度，公司法人治理结构较为完善，现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效的内部控制，公司的内控自我评价报告较为公允地反映了公司2023年度内部控制制度建设、执行的情况。具体内容详见公司于同日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票。
7、审议通过了《关于确认2023年度及预计2024年度日常关联交易的议案》表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票。具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
8、审议通过了《关于2024年度向金融机构申请融资额度的议案》具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过了《关于预计2024年度担保额度的议案》
监事会经审议认为：公司2024年度担保额度预计事项属于公司内部正常的生产经营行为，以满足公司及子公司生产经营的资金需求，有利于公司生产经营的顺利开展，符合公司发展战略规划；目前担保对象生产经营正常，具有良好信用记录和偿债能力，风险可控，不会对公司的正常运转和业务发展造成不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司2024年度担保额度预计事项。具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
10、审议通过了《关于<2024年第一季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。
表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票。
11、审议通过了《关于2024年中期现金分红规划的议案》
具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第十五次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
贵州泰永长征技术股份有限公司监 事 会2024年4月26日