证券代码:002347 证券简称:泰尔股份 公告编号:2024-10
泰尔重工股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告
泰尔重工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议通知于2024年4月15日以专人送达、电子邮件等方式发出,会议于2024年4月25日上午在公司会议室召开,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由公司董事长邰紫鹏先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事讨论,本次董事会审议通过了如下议案:
一、审议通过《2023年度董事会工作报告》;
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票;详见2024年4月26日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上刊登的《公司2023年度董事会工作报告》。公司独立董事周萍华女士、张庆茂先生、齐萌先生提交了《独立董事2023年度述职报告》,并将在公司2023年度股东大会上述职。详见2024年4月26日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上刊登的《独立董事2023年度述职报告》。公司独立董事周萍华女士、张庆茂先生、齐萌先生向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》,公司董事会对此进行评估并出具了专项意见,详见2024年4月26日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上刊登的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
本议案需提交公司2023年度股东大会审议通过。
二、审议通过《2023年度总经理工作报告》;
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票;
三、审议通过《2023年年度报告全文及其摘要》;
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票;本议案需提交公司2023年度股东大会审议通过。详见2024年4月26日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《2023年年度报告》,以及2024年4月26日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《2023年年度报告摘要》。
四、审议通过《2023年度财务决算报告》;
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票;详见2024年4月26日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的公司《2023年年度报告》的相关财务章节。
本议案需提交公司2023年度股东大会审议通过。
五、审议通过《2023年度利润分配预案》;
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票;根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年度母公司实现税后净利润为-28,679,394.64元。截至2023年12月31日,母公司累计可供分配利润为3,701,378.78元。
考虑公司当前盈利状况、所处行业的特点以及资金需求等因素,公司拟定2023年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
本议案需提交公司2023年度股东大会审议通过。
六、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》;
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票;关联董事邰紫鹏、黄东保回避了表决。
详见2024年4月26日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。
七、审议通过《关于2024年度综合授信的议案》;
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票;
2024年度公司拟向金融机构申请综合授信,具体如下:
1、2024年度,公司拟向金融机构申请8.0亿元人民币的综合授信额度;
2、以上综合授信事项的期限为一年,自2023年度股东大会通过之日起至2024年度股东大会召开日;
3、在以上额度和期限内,授权公司董事长办理有关具体手续,并签署申请文件(包括但不限于签署贷款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件等)。
本议案需提交公司2023年度股东大会审议通过。
八、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》;
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票;
详见2024年4月26日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《泰尔重工股份有限公司章程》。
本议案需提交公司2023年度股东大会以特别决议审议通过。
九、审议通过《关于修订<选聘会计事务所专项制度>的议案》;
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票;
详见2024年4月26日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《选聘会计事务所专项制度》。
十、审议通过《关于泰尔(安徽)工业科技服务有限公司2023年度业绩承诺完成情况的专项说明》;
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票;
详见2024年4月26日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于泰尔(安徽)工业科技服务有限公司2023年度业绩承诺完成情况的专项说明》。
十一、审议通过《2023年度内部控制评价报告》;
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票;
详见2024年4月26日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《2023年度内部控制评价报告》。
十二、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》;
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。
鉴于天健会计师事务所近年来为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果,公司拟继续聘请天健会计师事务所为本公司
2024年度的财务审计机构。详见2024年4月26日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案需提交公司2023年度股东大会审议通过。
十三、审议了《关于2023年度董事薪酬的议案》;
2023年度董事薪酬详见《2023年年度报告》全文。本议案全体董事回避表决,将直接提交2023年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于2023年度高级管理人员薪酬的议案》;表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票2023年度高级管理人员薪酬详见《2023年年度报告》全文。
十五、审议通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》;表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票;
详见2024年4月26日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
十六、审议通过《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票;
详见2024年4月26日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关于调整公司董事会审计委员会委员的公告》。
十七、审议通过《关于提请召开2023年度股东大会的议案》;
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票;
详见2024年4月26日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关于召开2023年度股东大会的通知》。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司董事会二〇二四年四月二十六日