证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-022
奕东电子科技股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告
奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2024年度审计机构，该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
致同所是一家符合《证券法》规定的会计师事务所，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。其为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构的职责。为保持公司财务审计工作的连续性，根据公司董事会审计委员会的审核与提议，公司董事会拟续聘致同所为公司2024年度审计机构。
二、拟聘任的会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：致同会计师事务所（特殊普通合伙），前身是成立于1981年的北京会
计师事务所，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层。首席合伙人：李惠琦执业证书颁发单位及序号：北京财政局NO 0014469截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人225名，注册会计师1,364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。 致同所2022年度业务收入26.49亿元，其中审计业务收入19.65亿元，证券业务收入5.74亿元。2022年年报上市公司审计客户239家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、科学研究和技术服务业，收费总额2.88亿元；2022年年报挂牌公司客户151家，审计收费3,555.70万元；本公司同行业上市公司审计客户26家。
2、投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2022年末职业风险基金1,089万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
签字项目合伙人：吴亮，2008年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2017年开始在致同所执业，近三年签署上市公司审计报告7份，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
签字注册会计师：胡洪斌，2021年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2021年开始在致同所执业，近三年签署的上市公司审计报告0份、签署新三板公司审计报告0份。近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
项目质量控制复核人：高飞，2015年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2015年开始在致同所执业；近三年签署上市公司审计报告8份、签署新三板挂牌公司审计报告8份；近三年复核上市公司审计报告2份、复核新三板挂牌公司审计报告1份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
项目质量控制复核人高飞近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况见下：
| 序号 | 姓名 | 处理处罚日期 | 处理处罚类型 | 实施单位 | 事由及处理处罚情况 |
| 1 | 高飞 | 2022-10-22 | 警示函 | 浙江证监局 | 因浙江方正电机股份有限公司和露笑科技股份有限公司2021年年报审计事项 |
3、独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响审计业务独立性的情形。
4、审计收费
2024年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层与致同所协商确定2024年度审计报酬事项。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对致同所的执业情况进行了充分的了解，在查阅了致同所有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可致同所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。经审计委员会审查，认为在2023年度财务报告审计过程中，致同所按照工作计划较好地完成了各项审计工作，因此同意续聘致同所为公司2024年度外部审计机构并将该事项提交公司董事会审议。
2、董事会审议情况
经公司董事会核查，认为致同所在担任公司2023年度财务审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司2023年度财务报告审计意见。公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘致同所为公司2024年度审计机构，并授权经营管理层根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。
3、监事会审议情况
公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，经审核，监事会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中勤勉尽责，坚持独立审计原则，能真实、公允地为公司出具各项专业报告，因而同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
4、生效日期
本次续聘2024年度审计机构事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议；
2、第二届监事会第十二次会议决议；
3、审计委员会2024年第二次会议决议；
4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照。
特此公告。
奕东电子科技股份有限公司董事会
2024年4月26日