证券代码:870357 证券简称:雅葆轩 公告编号:2024-037
芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
1、2024年4月23日,芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开了董事会薪酬与考核委员会第一次会议,审议通过了《关于拟修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》,同意将该议案提交公司董事会审议。
2、2024年4月24日召开第三届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于拟修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、2024年4月24日召开第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于拟修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
第六章 附则第十六条 本制度未尽事宜,按国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定执行;本制度如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时,按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行,并应及时修订。
第十七条 本制度的解释权归属于公司董事会。第十八条 本制度经公司股东大会审议通过之日起生效实施,修改时亦同。
芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司
董事会2024年4月25日