上海银行股份有限公司2023年度利润分配方案公告
上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 分配比例：每10股普通股派发现金股利人民币4.60元（含税）。
● 本次利润分配拟以届时实施权益分派股权登记日登记的普通股总股本为基数，具体股权登记日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在权益分派实施公告中披露。
● 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准。
一、2023年度利润分配方案
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为73,114,840千元，2023年度母公司实现净利润22,787,318千元，扣除优先股股息804,000千元后（含税，已于2023年12月19日发放），可供普通股股东分配的当年利润为21,983,318千元。经公司董事会六届三十三次会议审议通过，公司拟以届时实施权益分派股权登记日登记的普通股总股本为基数，向全体普通股股东派发2023年度股息。本次利润分配方案如下：
1、提取法定盈余公积金2,278,732千元；
2、根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》（财金〔2012〕20号）规
定，提取一般准备3,500,000千元；
3、提取任意盈余公积金4,557,464千元；
4、以届时实施权益分派股权登记日登记的普通股总股本为基数，向全体普通股股东每10股派发现金股利4.60元（含税）；
5、结余未分配利润结转到下一年度；
6、2023年度不实施资本公积金转增股本。
在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在权益分配实施公告中披露。按截至2023年末公司普通股总股本14,206,669,726股测算，合计拟派发普通股现金股利6,535,068.07千元（含税）,占本年度合并报表中归属于母公司普通股股东净利润的比例为30.06%。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月25日召开的董事会六届三十三次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，全体董事一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。公司独立董事发表独立意见，同意该议案。
（二）监事会意见
公司于2024年4月25日召开的监事会六届二十二次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，全体监事一致同意该议案。
三、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
上海银行股份有限公司董事会
2024年4月26日