江苏同力日升机械股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
? 江苏同力日升机械股份有限公司(以下简称“公司”)本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需,定价公允、结算时间与方式合理,不存在损害公司及中小股东的利益的情形,不会对关联方形成依赖,不影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2024年4月25日,公司召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》,关联董事李国平、李铮回避了本议案的表决,其他非关联董事审议通过此议案。该议案无需提交股东大会审议。该议案已提交独立董事专门会议审议通过。
(二)前次日常关联交易的预计和执行情况
单位:元
关联交易类别 | 关联人 | 2023年预计金额 | 截至2023年12月31日实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
租赁 | 丹阳市日升企业管理有 | 700,000.00 | 700,000.00 | 无 |
限公司 | ||||
合计 | 700,000.00 | 700,000.00 | - |
(三)本次日常关联交易预计金额和类别
单位:元
二、关联方介绍和关联关系
(一)丹阳市日升企业管理有限公司(以下简称“丹阳日升”)
1、基本情况:
公司名称 | 丹阳市日升企业管理有限公司 |
成立时间 | 2001年6月7日 |
注册资本 | 300万元 |
法定代表人 | 李国平 |
住所 | 丹阳市百花经济园四径路西 |
股权结构 | 李国平、李腊琴分别持有丹阳日升99%、1%股权。 |
经营范围 | 企业管理咨询、商务咨询、财务咨询(除代理记账)、房产租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
持有公司股份情况 | 持有公司3.38%股份 |
2、关联关系:
丹阳市日升企业管理有限公司持有公司3.38%股份,公司实际控制人李国平先生还持有丹阳市日升企业管理有限公司99%股权,所以丹阳市日升企业管理有限公司为公司关联方。丹阳市日升企业管理有限公司属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(三)款规定的关联关系情形。
3、2023年度的主要财务数据(未经审计):
关联交易类别 | 关联人 | 2024年预计金额 | 占同类业务比例(%) | 2023年实际发生金额 | 占同类业务比例(%) | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
租赁 | 丹阳市日升企业管理有限公司 | 700,000.00 | 100% | 700,000.00 | 100% | 无 |
合计 | 700,000.00 | 700,000.00 |
项目 | 金额(万元) |
总资产 | 8,221.20 |
净资产 | 7,296.77 |
主营业务收入 | 70.00 |
净利润 | 0.57 |
4、履约能力:
关联方依法存续且经营正常,根据关联交易方的财务状况,具备充分的履约能力,能严格遵守合同约定。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方的交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行,交易价格均按照市场公允价格为依据执行,遵循公平合理的定价原则,不损害公司及全体股东的利益。
四、关联交易对上市公司的影响
公司与上述关联方之间发生的日常关联交易,是基于公司正常生产、经营活动所必要的,是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段,对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则,有利于公司相关业务的开展,不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。
特此公告。
江苏同力日升机械股份有限公司董事会
2024年4月26日