证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临2024-015
北京康辰药业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2024年4月15日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月25日10:00在北京市昌平区中关村生命科学园科学园路7号院3号楼公司第三会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长刘建华先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司2023年年度报告》和《北京康辰药业股份有限公司2023年年度报告摘要》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2、审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司2023年年度利润分配方案公告》。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
6、审议通过《关于2023年度高级管理人员绩效考核结果的议案》
根据公司2023年经营指标完成情况及高级管理人员的年度工作目标完成情况等，审议通过了2023年度高级管理人员绩效考核结果，公司将遵照《高级管理人员绩效管理办法》相关规定确定具体的薪酬。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
关联董事：刘建华先生、牛战旗先生回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
7、审议通过《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2023年年度股东大会需听取独立董事述职报告。
8、审议通过《董事会关于2023年度独立董事独立性自查情况的专项报告》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《董事会关于2023年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事李洪仪先生、付立家先生、翟永功先生回避表决。
9、审议通过《关于2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司2023年度审计委员会履职情况报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
10、审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
11、审议通过《北京康辰药业股份有限公司对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 12、审议通过《董事会审计委员会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《董事会审计委员会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
13、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司独立董事工作制度》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
14、审议通过《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
15、审议《关于公司董事津贴的议案》
根据公司相关制度，结合公司实际经营发展情况，并参照行业水平，制订了关于公司董事津贴方案。全体董事回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
16、审议通过《董事会对会计师事务所出具2023年度带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《董事会对会计师事务所出具2023年度带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
17、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
公司依据《企业会计准则》以及公司实际情况计提资产减值准备，真实地反映公司财务状况和对公司经营成果的影响，同意计提本次资产减值准备。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2023年度计提资产减值准备的的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
18、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司2024年第一季度报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
19、审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》
同意召开2023年年度股东大会，具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
北京康辰药业股份有限公司董事会
2024年4月26日