科华数据股份有限公司关于调整公司第九届董事会审计委员会成员的公告
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科华数据股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司第九届董事会审计委员会成员的议案》，具体情况公告如下：
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定：
“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”。公司对第九届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司副董事长、总裁陈四雄先生不再担任第九届董事会审计委员会委员职务。
为进一步完善公司治理结构，保障董事会审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司董事会选举董事陈成辉先生（简历见附件）担任第九届董事会审计委员会委员。陈成辉先生与张国清先生（主任委员、独董）、阳建勋先生（独董）共同组成公司第九届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
特此公告。
科华数据股份有限公司
董事会2024年04月26日
附件：陈成辉先生简历 中国国籍，无境外永久居留权，1960年生，福建平和人，博士研究生学历，中共党员，教授级电气工程师，公司自主培养的享受国务院特殊津贴专家，全国优秀科技工作者，全国“五一”劳动奖章获得者，全国劳动模范，福建省劳动模范，福建省优秀专家，中共福建省第八次代表大会代表，第八届福建省政协委员，福建省第二届信息产业专家委员会委员，首届中国电源学会专家委员会委员。历任漳州科龙电子仪器厂副厂长，公司副董事长、总裁等职务。2010 年 9 月至今任本公司董事长，兼任厦门科华伟业股份有限公司董事长、厦门科华数能科技有限公司董事长、漳州科华技术有限责任公司董事长、漳州科华电气技术有限公司董事长、漳州科华新能源技术有限责任公司董事长、深圳市康必达控制技术有限公司董事、北京科华众生云计算科技有限公司执行董事等。 截至本公告披露日陈成辉先生直接持有公司17.06%的股份，持股总数为78,723,124股；持有公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司60.56%的股份，担任董事长职务；陈成辉先生和董事陈皓先生为父子关系。除上述情况外，陈成辉先生与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为审计委员会成员的情形。