关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬确认
及2024年度薪酬方案的公告
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关法律法规和《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照公司所处行业的薪酬水平，经公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》，公司于2024年4月25日召开第五届董事会二十八次会议〔定期会议〕，第五届监事会第二十四次会议〔定期会议〕审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》，全体董事、监事回避表决，直接提交2023年度股东大会审议。具体情况如下：
一、公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况
2023 年度，在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。
经核算，2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下：
| 姓名 | 职务 | 从公司获得的税前报酬总额 |
| 张红亮 | 董事长、董事 | 44.25 |
| 徐秀丽 | 副董事长、董事 | 55.63 |
| 王光辉 | 董事（已离任） | 56.36 |
| 商晔 | 董事、总裁 | 55.6 |
| 王智慧 | 董事 | 0 |
| 雷康 | 董事 | 12 |
| 田洪亮 | 董事 | 6 |
| 杨钧 | 独立董事 | 12 |
| 王力 | 独立董事 | 12 |
| 高义生 | 独立董事 | 12 |
| 李畅 | 监事 | 0 |
| 刘翔 | 监事 | 30 |
| 冯莉 | 监事（已离任） | 11.7 |
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 鲁颂鹏 | 监事 | 28.27 |
| 杨新宇 | 常务副总裁 | 68.72 |
| 陈大平 | 副总裁、财务总监 | 48.46 |
| 总计 | - | 452.99 |
二、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案
（一）适用范围和适用期限
适用范围：公司2024年度任期内的董事、监事和高级管理人员适用期限：2024年1月1日至2024年12月31日
（二）薪酬具体方案
1、独立董事
（1）在公司担任具体职务的非独立董事，按其所任岗位领取薪酬（包括基本工资和绩效薪资），不再另行领取董事津贴。
（2）外部非独立董事津贴方案由提名、薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议，最终以股东大会通过方为有效。
（3）公司独立董事津贴为12万元/年（税前）。
2、监事
（1）外部监事
未在公司任职的外部监事，不发放薪酬及津贴；其为公司履职发生的费用可参照公司《差旅费报销制度》报销。
（2）内部监事
在公司任职的内部监事，根据其本人在公司所任具体职务的情况，按照公司薪酬制度与当年绩效考核情况确定，不另行发放津贴；其为公司履职发生的费用按照公司《差旅费报销制度》报销。
3、高级管理人员
在公司任职的高级管理人员，根据其在公司所担任的具体职务，按照公司薪酬制度与当年绩效考核情况确定，不另行发放津贴；其为公司履职发生的费用按照公司《差旅费报销制度》报销。
（三）薪酬发放
（1）独立董事津贴按月发放。
（2）公司非独立董事、监事、高级管理人员基本工资按月发放，绩效薪资根
据公司年度利润、年度业绩以及年度个人绩效指标完成情况计算，对公司的经营管理贡献情况发放年度绩效薪资。
（3）公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
（4）独立董事出席会议、参加规定培训以及来公司现场考察的差旅费用，由公司据实报销。
（5）上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
本事项尚需提交2023年度股东大会审议，涉及利益相关的股东需回避表决。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十八次会议〔定期会议〕决议
2、第五届监事会第二十四次会议〔定期会议〕决议
3、第五届提名、薪酬与考核委员会决议
特此公告。
厦门中创环保科技股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十六日