北京致远互联软件股份有限公司关于增补公司监事及调整审计委员会部分委员的公
告
一、关于增补公司非职工代表监事的情况
近日，北京致远互联软件股份有限公司（简称“公司”）非职工代表监事李伟先生因个人原因，向监事会申请辞去公司监事职务，辞职后，将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2024年4月17日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京致远互联软件股份有限公司关于监事辞职的公告》（公告编号：2024-015）。
为进一步完善公司治理结构，保证公司监事的规范运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于2024年4月25日召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于增补第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名刘晶莹女士（简历附后）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事事会任期届满为止。该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、关于调整第三届董事会审计委员会部分委员的情况
公司于2024年4月25日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，具体情况如下：
根据《上市公司独立董事管理办法》第五条的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，保障公司
董事会专门委员会规范运作，结合公司实际情况，公司董事会对第三届董事会审计委员会部分委员进行了调整，公司董事、副总经理向奇汉先生不再担任董事会审计委员会委员，由公司独立董事徐景峰先生担任审计委员会委员，与王志成先生（主任委员）、尹好鹏先生共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。本次调整后公司董事会审计委员会成员情况如下：
董事会审计委员会构成：王志成（主任委员）、徐景峰、尹好鹏
特此公告。
北京致远互联软件股份有限公司董事会
2024年4月26日
附件：
刘晶莹女士简历刘晶莹女士，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于北京和税科技有限公司，自2004年加入致远互联，现任北京致远互联软件股份有限公司远程运维总监。
截至本公告披露日，刘晶莹女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他持股5%以上股东不存在关联关系，与公司董事、其他监事及高级管理人员不存在关联关系。