本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2024-021
浙江禾川科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告
浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日在公司会议室召开。会议由监事会主席叶亚剑主持，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《浙江禾川科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定。
一、审议并通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、审议并通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司2023年年度报告》及《浙江禾川科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。
三、审议并通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
四、审议并通过《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
五、审议并通过《关于<2023年度利润分配方案>的议案》
经审议，监事会认为：公司2023年度利润分配方案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，该方案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-024）。
六、审议并通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》
经审议，监事会认为：续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构符合公司业务发展的需要，能够更好的推进审计工作的开展。监事会同意公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期为一年，由股东大会授权董事会决定其报酬事宜。
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-023）。
七、审议并通过《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交公司2023年年度股东大会审议。
八、审议并通过《关于公司2024年度日常关联交易计划的议案》
经审议，监事会认为：公司2024年度预计日常关联交易主要为正常经营范围内的购销行为，符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易计划的公告》（公告编号：2024-029）。
九、审议并通过《关于公司2024年度银行融资计划的议案》
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
十、审议并通过《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司已建立较完善的内部组织结构，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，内审部及人员配备到位，保证了公司内部控制活动的执行及充分监督。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司《2023年度内部控制评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况。监事会同意报出公司《2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
十一、审议并通过《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》经审议，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合公司《募集资金管理办法》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规则的规定，募集资金的实际使用合法合规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在变更募集资金投资项目及用途的情况，募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触。监事会同意报出公司《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-026）。
十二、审议并通过《关于<公司2024年第一季度报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司严格按照各项财务规章制度规范运作，公司《2024年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，我们保证公司上述报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意报出公司《2024年第一季度报告》。
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。 具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司2024年第一季度报告》。
十三、审议并通过《关于公司计提资产减值准备的议案》
经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则第8号——资产减值》和公司相关会计政策，反映了公司相关资产的实际情况和公司财务状况，同意公司计提资产减值准备。
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议
案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-025）。
十四、审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》经审议，监事会认为：公司本次使用不超过人民币8,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，上述事项的内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定和《浙江禾川科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定，且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不会影响公司募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的投资回报。监事会同意公司使用最高不超过人民币8,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-027）。
十五、审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2024-028）以及《浙江禾川科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
十六、审议并通过《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。
十七、审议并通过《关于修订<未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划>的议案》
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划（修订稿）》。
十八、审议并通过《关于公司2024年度中期分红方案的议案》
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于公司2024年度中期分红方案的公告》（公告编号：2024-034）。
十九、审议并通过《关于延长公司申请向不特定对象发行可转换公司债券发行方案有效期的议案》
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于延长向不特定对象发行可转换公司债券发行方案有效期及授权有效期的公告》（公告编号：
2024-031）。
特此公告。
浙江禾川科技股份有限公司监事会
二〇二四年四月二十六日