久盛电气股份有限公司2023年度董事会工作报告
2023年度,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,认真履行股东大会赋予的各项职责,落实股东大会的各项决议。本着对全体股东负责的态度,不断提升公司治理水平,保证公司健康持续的发展。现将公司董事会2023年度工作情况报告如下:
一、整体经营情况回顾
2023年度,公司按照既定的发展战略,积极推行各项工作。报告期内,公司实现营业收入2,004,239,550.47元,同比上升4.86%,实现归属于上市公司股东的净利润50,675,436.96元,同比下降35.86%。具体经营情况详见公司《2023年年度报告》。
二、董事会运作情况
1、会议召开情况
2023年度,董事会共召开7次会议,审议29项议案,会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规和公司章程的要求。公司董事会严格按照信息披露相关制度的要求,及时、准确、完整的披露公司相关信息,提高了公司运营的透明度和规范性。董事会会议召开情况如下:
序号 | 会议名称 | 召开时间 | 会议审议议题 |
1 | 第五届董事会第七次会议 | 2023年3月1日 | 《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 |
《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 | |||
《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》 | |||
2 | 第五届董事会第八次会 | 2023年3月22日 | 《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》 |
议 | |||
3 | 第五届董事会第九次会议 | 2023年4月21日 | 《关于2022年度总经理工作报告的议案》 |
《关于2022年度董事会工作报告的议案》 | |||
《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》 | |||
《关于2022年度财务决算报告的议案》 | |||
《关于公司2022年度利润分配的议案》 | |||
《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》 | |||
《关于2023年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 | |||
《关于公司2023年度对子公司担保额度预计的议案》 | |||
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 | |||
《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 | |||
《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》 | |||
《关于2023年度公司董事薪酬(津贴)方案的议案》 | |||
《关于2023年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》 | |||
《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》 | |||
《关于2022年计提信用减值和资产减值准备的议案》 | |||
《关于2023年第一季度报告的议案》 | |||
《关于召开2022年年度股东大会的议案》 | |||
4 | 第五届董事 | 2023年8月17 | 《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的 |
会第十次会议 | 日 | 议案》 | |
《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 | |||
5 | 第五届董事会第十一次会议 | 2023年9月21日 | 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 |
《关于聘任公司证券事务代表的议案》 | |||
6 | 第五届董事会第十二次会议 | 2023年10月26日 | 《关于公司2023年第三季度报告的议案》 |
《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 | |||
《关于修订公司独立董事工作制度的议案》 | |||
7 | 第五届董事会第十三次会议 | 2023年11月15日 | 《关于公司及子公司向银行申请增加综合授信额度的议案》 |
2、内控制度完善情况
报告期内,公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及规范文件的要求,并结合公司实际,不断完善法人治理结构,确保公司规范运作。
3、对股东大会决议执行情况
报告期内,公司共召开股东大会2次,审议事项14项。具体情况如下:
序号 | 会议名称 | 召开时间 | 会议审议议题 |
1 | 2023年第一次临时股东大会 | 2023年3月17日 | 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 |
《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》 | |||
《关于选举第五届董事会独立董事候选人的议案》 | |||
提名顾国兴为公司第五届董事会独立董事 | |||
提名万鹏为公司第五届董事会独立董事 | |||
提名董小锋为公司第五届董事会独立董事 | |||
2 | 2022年年度 | 2023年5月15 | 《关于2022年度董事会工作报告的议案》 |
股东大会 | 日 | 《关于2022年度监事会工作报告的议案》 |
《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》 | ||
《关于2022年度财务决算报告的议案》 | ||
《关于公司2022年度利润分配的议案》 | ||
《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》 | ||
《关于2023年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 | ||
《关于公司2023年度对子公司担保额度预计的议案》 | ||
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 | ||
《关于2023年度公司董事薪酬(津贴)方案的议案》 | ||
《关于2023年度公司监事薪酬方案的议案》 |
董事会对于股东大会通过的各项决议,在自身职责以及股东大会授权范围内积极贯彻执行,对于执行过程及结果进行了有效监督,保证了股东大会各项决议得到有效的落实。
4、董事会各专门委员会履职情况
2023年度,各专门委员会按照相关法律法规及《公司章程》及各专门委员会实施细则的有关规定,认真履行职责,为董事会的科学决策提供了重要的参考意见。报告期内,分别召开4次审计委员会、 1次战略委员会、 1次提名委员会、1次薪酬与考核委员会会议。
5、独立董事履职情况
2023年度,公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及规章制度的有关规定,本着对全体股东和公司负责的原则,基于实事求是、独立判断的立场,坚持科学严谨的工作态度,对公司重大事项进行核查并发表独立意见,推动公司经营管理等方面持续健康的发展。
三、2024年度工作重点
1、加强自身建设,认真履职。2024年,董事会将继续按照《公司法》、《证券法》、《董事会议事规则》等相关法律法规以及《公司章程》赋予的职责,继续加强董事会自身建设,发挥自身在公司治理中的重要作用,同时落实好股东大会各项决议。2、为企业整体经营计划提供决策。公司董事会将根据宏观经济形势以及下游市场的发展,结合企业自身的经营现状,为企业未来的经营计划提供决策。3、规范运作和治理。作为在创业板挂牌上市的公众公司,董事会将以更高的要求,督促企业对外合规开展经营业务,对内加强内部管理,规范运作。2024年,我们将继续建设和完善公司治理架构,优化各项内部管理制度,同时提高董事会和经营管理层的规范意识和社会责任意识,依法依规,科学决策,保护好股东的合法权益,并以更加优异的经营业绩回报各位股东。
久盛电气股份有限公司
董事会2024年4月25日