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远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会于2024年4月24日召开2024年度第二次会议，审议通过了拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：天衡所）为公司2024年度财务审计机构、财务报告内部控制审计机构的议案。
一、续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）；
成立日期：前身为1985年成立的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所；
注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路106号1907室；
执业资质：取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证；
服务业务：已从事二十多年证券服务业务，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。
2、人员信息
天衡所首席合伙人为郭澳。截至2023年12月31日，天衡所共有合伙人85人，注册会计师419人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师222人。
3、业务规模
天衡所2023年度经审计的收入总额61,472.84万元，其中审计业务收入55,444.33万元，证券业务收入16,062.01万元。共承担90家上市公司2022年年报审计业务，合计收费8,123.04万元，客户主要集中在制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业等多个领域，公司同行业上市公司审计客户2家。
4、投资者保护能力
天衡所2023年计提职业风险基金1,836.89万元，已购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5、诚信记录
天衡所近三年未因执业行为受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，受到行政处罚1次、监督管理措施5次。近三年，2名从业人员因执业行为受到行政处罚1次、15名从业人员因执业行为受到监督管理措施8次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：游世秋，1996年成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，1997年10月份开始在天衡所执业，2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告：荣安地产、新洁能、固德威、远大控股、苏州科达、荣旗科技、宏微科技。
项目负责人及签字注册会计师：赵月女士，2017年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2013年5月开始在天衡所执业，曾为公司2021年度审计提供服务，近三年签署的上市公司审计报告：远大控股。
项目质量控制复核人：夏先锋，2000年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2000年开始在天衡所执业，2023年度开始为公司提供审计服务，近三年签署及复核的上市公司和挂牌公司数量超过10家。
2、诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近3年未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
3、独立性
天衡所及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
公司支付给天衡所的2023年度审计费用为150万元，其中财务报表审计费用105万元、内控审计费用45万元。以上审计费用主要基于专业服务所承担的
责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价，较上一期审计费用无变化。
二、续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会认为天衡所在对公司的审计工作中，始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求；项目成员具备良好的执业操守和业务素质，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性；能够按照规定执行恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据，具有较强的投资者保护能力。天衡所自1997年至今一直为公司提供审计服务，工作勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计原则，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，按时为公司出具各项专业的审计报告，报告内容客观、公正地反应了公司的实际情况。为保证审计工作的连续性，提议公司董事会续聘天衡所为公司2024年度财务审计机构和财务报告内部控制审计机构。
2、董事会对议案审议和表决情况
公司第十届董事会于 2024年4月24日召开2024年度第二次会议，审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构的议案》、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告内部控制审计机构的议案》，表决情况：同意13票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
3、生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、董事会决议；
2、审计委员会履职情况的证明文件；
3、会计师事务所关于其基本情况的说明。
特此公告。
远大产业控股股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十六日