证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2024-057
无锡鼎邦换热设备股份有限公司对外担保管理制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
2024年4月25日，无锡鼎邦换热设备股份有限公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《无锡鼎邦换热设备股份有限公司对外担保管理制度》的议案。表决情况：同意7 票、反对 0 票、弃权 0 票。上述议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
| 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为了保护投资者的合法权益，加强无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称“公司”）的银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《无锡鼎邦换热设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其他相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司的对外担保必须经股东大会或董事会审议。本制度适用于本公司控股的子公司（含全资子公司）。本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或质押，包括公司对控股子公司的担保。具体 | ||
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董事会2024年4月25日