证券代码:872931 证券简称:无锡鼎邦 公告编号:2024-067
无锡鼎邦换热设备股份有限公司提名委员会工作细则
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
2024年4月25日,无锡鼎邦换热设备股份有限公司召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《无锡鼎邦换热设备股份有限公司提名委员会工作细则》的议案。表决情况:同意7 票、反对 0 票、弃权 0 票。上述议案无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
无锡鼎邦换热设备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范无锡鼎邦换热设备股份有限公司(以下简称“公司”)董事和高级管理人员的产生,完善公司治理,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定,以及《无锡鼎邦换热设备股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,公司董事会下设提名委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构,主要负责 |
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董事会2024年4月25日