证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2024-064
无锡鼎邦换热设备股份有限公司承诺管理制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
2024年4月25日，无锡鼎邦换热设备股份有限公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《无锡鼎邦换热设备股份有限公司承诺管理制度》的议案。表决情况：同意7 票、反对 0 票、弃权 0 票。上述议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
第十四条 公司应督促承诺人规范承诺履行行为，相关承诺人未履行承诺的，公司应当主动询问，并及时披露原因以及董事会拟采取的措施。
第四章 附则
第十五条 本制度没有规定或与《公司法》等法律、行政法规或其他规范性文件、《公司章程》规定不一致的，以《公司法》等法律、行政法规或其他规范性文件、《公司章程》的规定为准。
第十六条 本制度所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。
第十七条 本制度由董事会负责修订和解释。第十八条 本制度由董事会制定，自股东大会审议通过时生效，修改亦同。
无锡鼎邦换热设备股份有限公司
董事会2024年4月25日