证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-016
奥特佳新能源科技股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本公司2023年利润分配预案拟每10股发放现金股利0.085元（含税），合计分配2756.77万元（含税）。
2.本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，具体股权登记日期将在权益分派实施公告中明确。
3.在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分红总额不变。
4.本次利润分配方案尚待公司股东大会审议通过后方可实施。
本公司4月25日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《2023年度公司利润分配预案》，现将具体情况公告如下：
一、2023年度利润分配预案情况
（一）公司2023年度可分配利润情况
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为73,247,511.72元，2023年度母公司实现净利润13,036,569.41元。截至2023年末，合并报表未分配利润为857,521,914.54元，母公司未分配利润为280,389,008.79元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，公司以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，实际可供分
配利润为280,389,008.79元。
（二）公司2023年度利润分配预案主要内容
综合公司2023年度的经营业绩情况、未来发展战略规划和资金需求等因素，在重视对投资者合理投资回报并兼顾公司可持续发展的基础上，公司董事会提出2023年度利润分配预案如下：
以公司目前总股本3,243,258,144股为基准，拟向全体股东每10股分配现金红利0.085元（含税），合计分配现金红利27,567,694.224元（含税）。
当期不转增股本，不分配股票股利。
（三）利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配方案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定，有利于全体股东共享公司经营发展成果，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
二、审议程序
公司于2024年4月25日召开了第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《2023年度公司利润分配预案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
（一）董事会审议意见
公司2023年度利润分配预案符合公司实际情况，符合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，有利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。同意本次利润分配方案并提交股东大会审议。
（二）监事会审议意见
公司监事会认为，2023年利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市
该金额占公司2023年当年归母净利润值的37.64%。此次分红实施后，公司2021年至2023年间现金分红总额占此三年净利润均值（不含亏损年度）的33.98%。
公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，同意通过该分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。
三、其他说明
若在分配方案实施前，公司总股本发生变化的，将以最新股本总额作为股本基数，按照分配总额不变的原则对每股分配比例做调整。
上述利润分配预案尚需提交公司股东大会审议决定后方可实施。
特此公告。
奥特佳新能源科技股份有限公司
董事会2024年4月26日