证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-011
奥特佳新能源科技股份有限公司关于第六届监事会第十四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第六届监事会第十四次会议于2024年4月25日以现场加通讯方式召开。会议通知已于4月20日通过电子邮件方式向各位监事发出。
本次会议由监事长王常龙先生主持。会议应出席监事3人、实际出席监事3人，参会监事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。
与会监事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议：
一、公司2023年年度报告全文及摘要
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
此议案尚需提交股东大会审议。
二、监事会2023年度工作报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
此议案尚需提交股东大会审议。
三、公司2023年度内部控制自我评价报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
四、公司2023年《内部控制规则落实自查表》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
五、公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
六、公司2024年第一季度报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
七、2023年度财务决算报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权2023年12月31日,本公司总资产为12,788,190,924.89元，归属于上市公司股东权益为5,545,515,338.54元；本公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为73,247,511.72元；归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额为-46,213,115.92元。上述数据业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计核实。
此议案尚需提交股东大会审议。
八、2023年度公司利润分配预案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权此议案尚需提交股东大会审议。
九、关于公司2024年度日常关联交易预计的议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权此议案尚需提交股东大会审议。
十、关于将非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
此议案尚需提交股东大会审议。
十一、关于拟改聘会计师事务所的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
此议案尚需提交股东大会审议。
以上事项具体内容详见公司4月26日于巨潮资讯网上披露的相关公告。
特此公告。
备查文件：第六届监事会第十四次会议决议
奥特佳新能源科技股份有限公司
监事会2024年4月26日