证券代码：430425证券简称：乐创技术公告编号：2024-034
成都乐创自动化技术股份有限公司
2023年度独立董事述职报告
本人蒋金晗作为成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席2023年度的相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表了独立意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2023年度任职期间内履行职责情况汇报如下：
一、会议出席情况
2023年度，公司共召开了7次董事会会议，5次股东大会。本人出席上述会议的情况如下：
| 姓名 | 董事会 | 股东大会 | |||
| 出席次数 | 出席方式 | 投票情况 | 出席次数 | 出席方式 | |
| 蒋金晗 | 7 | 通讯 | 同意 | 4 | 通讯 |
2023年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。
二、发表独立意见情况
报告期内，我认真审阅了董事会会议的各项议案，并针对部分议案发表独立
意见，具体情况如下：
| 日期 | 会议届次 | 事项 | 意见类型 |
| 2023年2月10日 | 第四届董事会第十五次会议 | 1、《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》；2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；3、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 | 同意 |
| 2023年4月25日 | 第四届董事会第十七次会议 | 1、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》；2、《关于2022年度权益分派预案的议案》；3、《关于预计2023年日常性关联交易的议案》；4、《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》；5、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》；6、《关于2023年 | 同意 |
| 度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；7、《关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》 | |||
| 2023年9月25日 | 第四届董事会第十九次会议 | 《关于公司参与苏州卓兆点胶股份有限公司上市战略配售股票的议案》 | 同意 |
三、参与董事会下属专门委员会、独立董事专门会议工作情况
报告期内，参与召开3次董事会审计委员会会议，1次董事会薪酬与考核委员会会议。同时本人作为独立董事，在2023年度任职期间积极参与公司重大决策，利用自身的专业知识为公司提供建设性意见，认真履行委员职责。
四、与会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。
五、与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人积极有效地履行了独立董事的职责，通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流。本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，重点关注中小股东的合法权益。
六、现场办公情况
2023年度，本人充分利用参加公司会议或其他便利方式，对公司发展战略、经营状况、内部控制情况进行调查和了解，通过查阅资料、与公司高管人员及其他相关人员交流等方式对其他董事、高管的履职与制度的完善和执行情况进行监督、核查。积极关注网络媒体等对公司的宣传和报道，与公司经营管理层保持及时沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，充分发挥独立董事的监督与指导职能，有力促进公司决策的科学性与客观性。
七、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、有效地履行了独立董事的职责。本人对公司董事会审议决策的重大事项，能够做到事先对公司提供的资料进行认真审阅，必要时向公司相关部门和人员询问。在此基础上，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、监督公司严格按照法律法规的要求完善公司信息披露管理制度。要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
3、不断加强学习，提高履行职责的能力。报告期内，本人认真学习中国证监会及北京证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高履职能力。
八、其他工作
（一）报告期内，无提议召开董事会和股东大会的情形；
（二）报告期内，无提议聘用或解聘会计师事务所的情形；
（三）报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形。
2024年度，本人将继续认真学习相关法律法规和监管文件精神，明确独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的角色定位，严格按照有关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，进一步加强同公司董事会、监事会和管理层之间的沟通交流与协作，促进公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的科学决策能力和领导水平，推进公司治理结构的完善与优化。持续关注公司经营管理、财务状况、内部控制等事项，充分发挥监督作用，增强董事会的透明度，更好地保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。
成都乐创自动化技术股份有限公司
独立董事：蒋金晗2024年4月25日