成都乐创自动化技术股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024年4月23日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议主持人:工会主席刘应春女士
5.召开情况合法、合规、合章程性说明会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况本次会议出席和授权出席的职工代表合计33人。
二、会议表决情况
(一)审议通过《关于监事会换届选举第五届职工代表监事的议案》
1、议案内容
鉴于公司第四届监事会任期将于2024年5月届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,职工代表大会选举冯琴玲女士、童贞女士担任公司第五届监事会职工代表监事,与公司选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会,任期与第四届监事会任期一致。冯琴玲女士、童贞女士符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求,不属于失信联合惩戒对象。
2、议案表决结果:
同意33票;反对0票;弃权0票;
3、回避表决情况本议案不涉及关联事项,无需回避表决
4、本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录《成都乐创自动化技术股份有限公司2024年第一次职工代表大会会议决议》
成都乐创自动化技术股份有限公司
董事会2024年4月25日