广东奥马电器股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2024年4月25日（星期四）以传签的方式召开。会议通知已于2024年4月15日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
会议由董事长胡殿谦先生主持，监事及高级管理人员通过审阅会议资料的方式列席会议。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-026）。
2、审议通过《关于<2023年度环境、社会与公司治理报告>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2023年度环境、社会与公司治理报告》。
3、审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事胡殿谦先生、王成先生、徐荦荦先生、张荣升先生回避表决。
因公司生产经营需要及经营范围升级，公司拟增加与TCL实业及其子公司的日常关联交易预计，增加金额不超过6,453.42万元，有效期至公司2024年年度股东大会召开日。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-027）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定，本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十八次会议决议；
2、公司第五届董事会2024年第二次独立董事专门会议决议。
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司
董事会二〇二四年四月二十五日