江西日月明测控科技股份有限公司关于拟续聘公司2024年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于拟续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务审计机构，聘期为1年。上述事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981年
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
截至2023年12月31日合伙人数量：225人
截至2023年12月31日注册会计师人数：1364人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
致同所2022年度业务收入26.49亿元，其中审计业务收入19.65亿元，证券业务收入
5.74亿元。2022年年报上市公司审计客户240家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、科学研究和技术服务业，收费总额3.02亿元；2022年年报挂牌公司客户151家，审计收费3,570.70万元;本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户6家。
2、投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2022年末职业风险基金1,089万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：叶聿稳，2005年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2008年开始在致同所执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告2份，近三年复核上市公司审计报告4份。
拟签字注册会计师：张泽民，2014年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2014年开始在致同所执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告1份。
拟项目质量控制复核人：赵鹏，2007年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2009年开始在致同所执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年复核上市公司审计报告3份，复核新三板挂牌公司审计报告2份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2024年度审计费用将根据公司的业务规模、审计工作的复杂程度、提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商后确定。
2023年度审计费用为40万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司召开第三届董事会审计委员会第十一次会议，会议审议通过了《关于拟续聘公司2024年度审计机构的议案》。审计委员会对致同所的执业情况进行了充分的了解，在查阅
了致同所有关资格证照、相关信息和诚信记录后，一致认可致同所的独立性、专业胜任能力、诚信状况和投资者保护能力。因此，审计委员会同意续聘致同所为公司2024年度审计机构并提交公司董事会审议。
（二）董事会审议程序
公司于2024年4月24日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟续聘公司2024年度审计机构的议案》，董事会同意续聘致同所为公司2024年度审计机构，聘期为1年,自公司股东大会审议通过之日起生效，同时，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层将根据公司2024年度的业务规模、审计工作的复杂程度、提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素与致同所协商确定审计费用。
（三）监事会审议程序
公司于2024年4月24日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于拟续聘公司2024年度审计机构的议案》，监事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构，聘期为1年, 2024年度审计费用将根据公司的业务规模、审计工作的复杂程度、提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商后确定。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，自公司股东大会决议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、第三届监事会第十三次会议决议；
3、第三届董事会审计委员会第十一次会议决议；
4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
特此公告。
江西日月明测控科技股份有限公司董事会
2024年4月26日