证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2024-017债券代码：128082 债券简称：华锋转债
广东华锋新能源科技股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2024年4月15日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2024年4月25日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席梁雅丽女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经各位监事认真审议，本次会议审议并通过了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度监事会工作报告》。
（二）审议通过了《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
监事会认真审阅了公司2023年度财务决算报告及相关资料，监事会认为：
公司的2023年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经
营成果。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》。
（三）审议通过了《关于<2023年度利润分配预案>的议案》经审核，监事会认为：公司2023年度利润分配方案充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展需要；有利于维护公司和股东的长远利益。同时符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2024-021）。
（四）审议通过了《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》经审核，公司监事会严格按照《证券法》的有关规定，对董事会编制的《广东华锋新能源科技股份有限公司2023年年度报告及摘要》发表以下审核意见：
1、公司2023年年度报告及摘要的编制及审议程序、年报内容、格式要求符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的各项规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规或损害公司利益的行为发生。
2、公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》；《2023年年度报告摘要》同日刊登、披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过了《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司编制的《广东华锋新能源科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观、准确地反映了公司内部控制制度的建设、运行、执行和监督的实际情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
本议案无需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。
（六）审议通过了《关于<2024年第一季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议的《广东华锋新能源科技股份有限公司2024年第一季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定及要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
本议案无需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》（2024-019）。
（七）审议通过了《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审核，监事会认为：2023年度，公司在募集资金的使用管理上，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》等规定和要求。公司《2023年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2023年度募集资金的存放、使用及管理情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。本议案无需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-018）。
三、备查文件
1、第六届监事会第五次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东华锋新能源科技股份有限公司
监事会二〇二四年四月二十六日