读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
彩讯股份:第三届董事会第十五次会议决议公告 下载公告
公告日期:2024-04-26

彩讯科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

彩讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议通知于2024年4月19日以电子邮件方式发出。本次会议于2024年4月25日在公司会议室以通讯方式召开,会议由董事长杨良志先生主持,应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定,合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

公司编制的2024年第一季度报告的相关内容真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况,编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年第一季度报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》

公司拟以借款方式向公司控股子公司北京彩奇新能源科技有限公司(以下简称“北京彩奇”)提供财务资助,借款总额不超过3,300万元,借款期限自协议生效之日起最长不超过8年,年利率为3%,借款用于北京彩奇日常生产经营。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司向控股子公司提供财务资助的公告》。

证券代码:300634 证券简称:彩讯股份 公告编号:2024-031表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3、审议通过《关于公司控股子公司向控股孙公司提供财务资助的议案》公司的控股子公司北京彩奇拟以借款方式向公司控股孙公司盛御(广东)新能源发展有限公司(以下简称“盛御新能源”)提供财务资助,借款总额不超过6,000万元,借款期限自协议生效之日起最长不超过8年,年利率为3%,借款用于盛御新能源日常生产经营。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司控股子公司向控股孙公司提供财务资助的公告》。表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。鉴于公司2024年5月10日即将召开2023年年度股东大会,公司实际控制人杨良志先生从提高公司决策效率的角度考虑,提请将《关于公司控股子公司向控股孙公司提供财务资助的议案》以临时提案方式提交公司2023年年度股东大会一并审议,公司全体董事表示同意。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定:“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交股东大会召集人。”截至目前,杨良志先生持有公司股份21,600,000股,占总股本的4.83%。杨良志先生符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》关于提案人的相关规定,提案程序合法合规。

三、备查文件

1、第三届董事会第十五次会议决议;

2、第三届董事会审计委员会第十次会议决议;

3、第三届董事会审计委员会第十一次会议决议;

4、关于提请公司2023年年度股东大会增加临时提案的函。

特此公告。

彩讯科技股份有限公司

董事会2024年4月26日


  附件:公告原文
返回页顶