云南旅游股份有限公司第四届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

                    云南旅游股份有限公司
    第四届董事会第二十一次(临时)会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次（临
时）会议于 2012 年 11 月 8 日以传真、电子邮件的方式发出通知，于 2012 年 11
月 14 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事
4 名（关联方董事王冲、永树理、金立、葛宝荣、薛洪回避表决）。会议参与表
决的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯
表决的方式，以 4 票赞成（关联方董事王冲、永树理、金立、葛宝荣、薛洪回避
表决）、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司与控股股东云南世博旅游控股集团
有限公司签订〈租赁合同〉的议案》。
    公司向控股股东云南世博旅游控股集团有限公司（以下简称“世博集团”）
租赁其位于云南省昆明市穿金路 765-767 号，原世博学院的房屋、场地及附属设
施，占地 42.498 亩，其中运动场、可用空地和通道空地约 8,336.2 m2。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2012年11月15日公司指
定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《云南旅游股份有限公司签订
〈租赁合同〉的独立董事意见》和《云南旅游股份有限公司关联交易公告》。
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特此公告
                     云南旅游股份有限公司董事会
                           2012年11月15日