浙江明牌珠宝股份有限公司2023年度独立董事述职报告
（章勇坚）
作为浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届、第五届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》有关规定，诚信、勤勉、忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在2023年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、 出席会议情况
（一）2023年度，本人出席董事会会议情况如下：
| 应出席次数 | 现场 出席次数 | 以通讯方式出席次数 | 委托 出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次 未亲自出席会议 |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 |
（二）2023年度，公司共召开3次股东大会,本人作为独立董事参加会议。
（三）2023年度，公司董事会和股东大会的召集、召开符合法定程序。凡须经董事会决策的事项，公司都提前通知并提供足够的资料以供详细审阅，其重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对每次董事会所审议的各项议案均投了赞成票，没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
二、 发表意见情况
2023年度，本人就公司相关事项发表了事前认可意见、独立意见、专项核查意见，具体如下：
（一）发表事前认可意见的时间、事项、意见类型列表如下：
| 时间 | 事项 | 意见类型 |
| 2023-04-26 | 控股股东浙江日月首饰集团有限公司拟向公司及公司控股子公司提供资金拆借的关联交易 | 同意 |
| 2023-04-26 | 续聘2023年度审计机构 | 同意 |
| 2023-10-30 | 调整控股股东资金拆借额度暨关联交易 | 同意 |
（二）发表独立意见的时间、事项、意见类型列表如下：
| 时间 | 事项 | 意见类型 |
| 2023-03-11 | 公司与绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会签署投资合作协议并设立项目公司 | 同意 |
| 2023-04-27 | 关于公司2022年度日常关联交易事项 关于2023年度预计日常关联交易额度 关于公司拟接受控股股东资金拆借的关联交易 关于控股股东及其他关联方占用资金 关于公司对外担保 关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案 关于公司《董事会关于2021年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除的专项说明》 关于公司《董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》 关于公司内部控制自我评价报告 关于公司使用自有资金进行投资理财 关于会计政策变更 关于续聘会计师事务所 | 同意 |
| 2023-07-26 | 关于公司与汪妹玲、严伟虎、叶远鹂、苏州吉帅投资企业（有限合伙）签订《协议书》 | 同意 |
| 2023-08-24 | 关于控股股东及其他关联方占用资金 关于公司对外担保 关于聘任公司董事会秘书 | 同意 |
| 2023-10-30 | 关于调整控股股东资金拆借额度 关于公司在瑞丰银行存款 | 同意 |
| 2023-12-04 | 投资设立全资子公司 | 同意 |
（三）发表专项核查意见的时间、事项、意见列表如下：
| 时间 | 事项 | 意见 |
| 2023-03-03 | 关于深交所关注函相关事项 | 1、公司本次拟投资光伏电池项目，是基于当前的产业政策、行业发展趋势、市场环境、公司经营状况等因素做出的。在保证主业稳定发展前提下，公司对光伏电池项目作了合理分析，并充分利用公司控股股东及实际控制人优势资源，完成光伏电池项目人才、技术相关储备，同时项目切实得到地方政府的优惠政策支持，公司具备相应资质、人才及技术储备、市场资源，投资发展光伏电池项目具有可行性。 2、本次投资决策审慎合理，符合公司发展需要及长远规划目标，将有利于提升公司经营业绩，增强公司核心竞争力，推动公司可持续发展，对公司经营质量的提升将发挥积极正向作用，符合全体股东利益，不存在迎合热点炒作股价的情形。 |
| 2023-04-28 | 关于公司2022年度日常关联交易预计总金额与实际发生总金额存在差异的专项核查意见 | 公司2022年发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况和未来发展需要，交易价格公允、合理，没有损害公司及广大中小股东的利益。 |
三、 任职董事会各专门委员会的工作情况
（一）作为公司第四届、第五届董事会审计委员会主任委员，对公司的定期财务报告进行审阅，对公司内部审计工作、子公司及参股公司的财务管理提出指导建议。
（二）作为公司第四届、第五届董事会提名委员会委员，结合企业实际和未来发展战略，参与考察和研究董事、高级管理人员的选择标准和程序。报告期内，对担任公司董事会秘书的高级管理人员任职资格进行了认真核查，确保提名人员符合法律法规及《公司章程》的规定。 （三）作为公司第五届董事会战略委员会委员，本人加强与公司决策层的联系，了解公司的发展状况和行业的未来发展趋势，参与研究、制订公司发展战略。
| 委员会名称 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 异议事项具体情况（如有） |
| 审计委员会 | 2 | 2023年04月21日 | 审计委员会成员与年审注册会计师沟通（总结阶段） | 充分考虑其他重要事项 1、苏州好屋股权投资事项 2、瑞丰银行股权投资事项 | 无 |
| 审计委员会 | 2 | 2023年04月27日 | 拟续聘天健会计师事务所 | 认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构 | 无 |
| 提名委员会 | 1 | 2023年08月24日 | 审查公司董事会秘书候选人资格 | 经审阅陈凯先生个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院“失信被执行人”，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形，具有担任公司高级管理人员的任职资格。 | 无 |
四、 对公司进行现场调查的情况
（一）2023年，本人多次到公司进行现场检查，积极主动地了解公司生产经营和财务的实际情况，与公司各业务的相关部门进行充分沟通，从全体股东利益的角度对公司的战略思路、内控工作方案、经营管理等重大事项提出有益的意见和建议，公司均有采纳。
（二）本人与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司运行动态，并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道。
五、 保护投资者权益方面所做的其他工作
（一） 公司信息披露情况
持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照信息披露工作的相关法律法规以及公司《信息披露事务管理制度》的相关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时。
（二） 2023年年度报告编制的履职情况
在2023年年报编制期间，认真听取管理层对今年行业发展趋势、经营状况、投融资活动等方面的情况汇报，与公司董事、监事、高级管理人员积极沟通，并按照相关要求与年审会计师进行充分、有效沟通，对年报审计工作提出建设性意见。
（三） 培训与学习情况
本人作为公司第四届、第五届董事会独立董事，已取得独立董事资格证书，及时认真学习中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易所最新的有关法律法规和各项规章制度，积极参加深圳证券交易所、公司及保荐机构以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，切实增强对公司和投资者权益的保护能力，形成自觉维护投资者权益的意识。
六、 其他事项
2023年，本人未有提议召开董事会的情况、未有提议聘任或解聘会计师事务所的情况、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
（本页无正文，为浙江明牌珠宝股份有限公司独立董事2023年度述职报告签字页）
独立董事：
章勇坚
2024年4月26日
浙江明牌珠宝股份有限公司2023年度独立董事述职报告
（吕岩）
作为浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》有关规定，诚信、勤勉、忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在2023年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、 出席会议情况
（一）2023年度，本人出席董事会会议情况如下：
| 应出席次数 | 现场 出席次数 | 以通讯方式出席次数 | 委托 出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次 未亲自出席会议 |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 否 |
（二）2023年度，公司共召开3次股东大会,本人作为独立董事参加其中2次，另外1次因行程原因本人已提前向公司董事会作请假说明。
（三）2023年度，公司董事会和股东大会的召集、召开符合法定程序。凡须经董事会决策的事项，公司都提前通知并提供足够的资料以供详细审阅，其重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对每次董事会所审议的各项议案均投了赞成票，没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
二、 发表意见情况
2023年度，本人就公司相关事项发表了事前认可意见、独立意见、专项核查意见，具体如下：
（一）发表事前认可意见的时间、事项、意见类型列表如下：
| 时间 | 事项 | 意见类型 |
| 2023-04-26 | 控股股东浙江日月首饰集团有限公司拟向公司及公司控股子公司提供资金拆借的关联交易 | 同意 |
| 2023-04-26 | 续聘2023年度审计机构 | 同意 |
| 2023-10-30 | 调整控股股东资金拆借额度暨关联交易 | 同意 |
（二）发表独立意见的时间、事项、意见类型列表如下：
| 时间 | 事项 | 意见类型 |
| 2023-03-11 | 公司与绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会签署投资合作协议并设立项目公司 | 同意 |
| 2023-04-27 | 关于公司2022年度日常关联交易事项 关于2023年度预计日常关联交易额度 关于公司拟接受控股股东资金拆借的关联交易 关于控股股东及其他关联方占用资金 关于公司对外担保 关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案 关于公司《董事会关于2021年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除的专项说明》 关于公司《董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》 关于公司内部控制自我评价报告 关于公司使用自有资金进行投资理财 关于会计政策变更 关于续聘会计师事务所 | 同意 |
| 2023-07-26 | 关于公司与汪妹玲、严伟虎、叶远鹂、苏州吉帅投资企业（有限合伙）签订《协议书》 | 同意 |
| 2023-08-24 | 关于控股股东及其他关联方占用资金 关于公司对外担保 关于聘任公司董事会秘书 | 同意 |
| 2023-10-30 | 关于调整控股股东资金拆借额度 关于公司在瑞丰银行存款 | 同意 |
| 2023-12-04 | 投资设立全资子公司 | 同意 |
（三）发表专项核查意见的时间、事项、意见列表如下：
| 时间 | 事项 | 意见 |
| 2023-03-03 | 关于深交所关注函相关事项 | 1、公司本次拟投资光伏电池项目，是基于当前的产业政策、行业发展趋势、市场环境、公司经营状况等因素做出的。在保证主业稳定发展前提下，公司对光伏电池项目作了合理分析，并充分利用公司控股股东及实际控制人优势资源，完成光伏电池项目人才、技术相关储备，同时项目切实得到地方政府的优惠政策支持，公司具备相应资质、人才及技术储备、市场资源，投资发展光伏电池项目具有可行性。 2、本次投资决策审慎合理，符合公司发展需要及长远规划目标，将有利于提升公司经营业绩，增强公司核心竞争力，推动公司可持续发展，对公司经营质量的提升将发挥积极正向作用，符合全体股东利益，不存在迎合热点炒作股价的情形。 |
| 2023-04-28 | 关于公司2022年度日常关联交易预计总金额与实际发生 | 公司2022年发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况和未来发展需要，交易价格公允、合理，没有损害公司及广大中小股东的利益。 |
总金额存在差异的专项核查意见
三、 任职董事会各专门委员会的工作情况
（一）作为公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员，制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，完善公司激励与考核机制。
（二）作为公司第五届董事会审计委员会委员，参与公司定期财务报告的审阅，对公司内部审计工作、子公司及参股公司的财务管理提出指导建议。
| 委员会名称 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 异议事项具体情况（如有） |
| 审计委员会 | 2 | 2023年04月21日 | 审计委员会成员与年审注册会计师沟通（总结阶段） | 确定关键审计事项： 1、长期股权投资减值 2、应收账款减值 | 无 |
| 审计委员会 | 2 | 2023年04月27日 | 拟续聘天健会计师事务所 | 认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构 | 无 |
四、 对公司进行现场调查的情况
（一）2023年，本人多次到公司进行现场检查，积极主动地了解公司生产经营和财务的实际情况，与公司各业务的相关部门进行充分沟通，从全体股东利益的角度对公司的战略思路、内控工作方案、经营管理等重大事项提出有益的意见和建议，公司均有采纳。
（二）本人与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司运行动态，并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道。
五、 保护投资者权益方面所做的其他工作
（一） 公司信息披露情况
持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照信息披露工作的相关法律法规以及公司《信息披露事务管理制度》的相关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时。
（二） 2023年年度报告编制的履职情况
在2023年年报编制期间，认真听取管理层对今年行业发展趋势、经营状况、投融资活动等方面的情况汇报，与公司董事、监事、高级管理人员积极沟通，并按照相关要求与年审会计师进行充分、有效沟通，对年报审计工作提出建设性意见。
（三） 培训与学习情况
本人作为公司第五届董事会独立董事，已取得独立董事资格证书，及时认真学习中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易所最新的有关法律法规和各项规章制度，积极参加深圳证券交易所、公司及保荐机构以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，切实增强对公司和投资者权益的保护能力，形成自觉维护投资者权益的意识。
六、 其他事项
2023年，本人未有提议召开董事会的情况、未有提议聘任或解聘会计师事务所的情况、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
（本页无正文，为浙江明牌珠宝股份有限公司独立董事2023年度述职报告签字页）
独立董事：
吕岩
2024年4月26日
浙江明牌珠宝股份有限公司2023年度独立董事述职报告
（林明波）
作为浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》有关规定，诚信、勤勉、忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在2023年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、 出席会议情况
（一）2023年度，本人出席董事会会议情况如下：
| 应出席次数 | 现场 出席次数 | 以通讯方式出席次数 | 委托 出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次 未亲自出席会议 |
| 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 否 |
（二）2023年度，公司共召开3次股东大会,本人作为独立董事参加会议。
（三）2023年度，公司董事会和股东大会的召集、召开符合法定程序。凡须经董事会决策的事项，公司都提前通知并提供足够的资料以供详细审阅，其重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对每次董事会所审议的各项议案均投了赞成票，没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
二、 发表意见情况
2023年度，本人就公司相关事项发表了事前认可意见、独立意见、专项核查意见，具体如下：
（一）发表事前认可意见的时间、事项、意见类型列表如下：
| 时间 | 事项 | 意见类型 |
| 2023-04-26 | 控股股东浙江日月首饰集团有限公司拟向公司及公司控股子公司提供资金拆借的关联交易 | 同意 |
| 2023-04-26 | 续聘2023年度审计机构 | 同意 |
| 2023-10-30 | 调整控股股东资金拆借额度暨关联交易 | 同意 |
（二）发表独立意见的时间、事项、意见类型列表如下：
| 时间 | 事项 | 意见类型 |
| 2023-03-11 | 公司与绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会签署投资合作协议并设立项目公司 | 同意 |
| 2023-04-27 | 关于公司2022年度日常关联交易事项 关于2023年度预计日常关联交易额度 关于公司拟接受控股股东资金拆借的关联交易 关于控股股东及其他关联方占用资金 关于公司对外担保 关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案 关于公司《董事会关于2021年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除的专项说明》 关于公司《董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》 关于公司内部控制自我评价报告 关于公司使用自有资金进行投资理财 关于会计政策变更 关于续聘会计师事务所 | 同意 |
| 2023-07-26 | 关于公司与汪妹玲、严伟虎、叶远鹂、苏州吉帅投资企业（有限合伙）签订《协议书》 | 同意 |
| 2023-08-24 | 关于控股股东及其他关联方占用资金 关于公司对外担保 关于聘任公司董事会秘书 | 同意 |
| 2023-10-30 | 关于调整控股股东资金拆借额度 关于公司在瑞丰银行存款 | 同意 |
| 2023-12-04 | 投资设立全资子公司 | 同意 |
（三）发表专项核查意见的时间、事项、意见列表如下：
| 时间 | 事项 | 意见 |
| 2023-03-03 | 关于深交所关注函相关事项 | 1、公司本次拟投资光伏电池项目，是基于当前的产业政策、行业发展趋势、市场环境、公司经营状况等因素做出的。在保证主业稳定发展前提下，公司对光伏电池项目作了合理分析，并充分利用公司控股股东及实际控制人优势资源，完成光伏电池项目人才、技术相关储备，同时项目切实得到地方政府的优惠政策支持，公司具备相应资质、人才及技术储备、市场资源，投资发展光伏电池项目具有可行性。 2、本次投资决策审慎合理，符合公司发展需要及长远规划目标，将有利于提升公司经营业绩，增强公司核心竞争力，推动公司可持续发展，对公司经营质量的提升将发挥积极正向作用，符合全体股东利益，不存在迎合热点炒作股价的情形。 |
| 2023-04-28 | 关于公司2022年度日常关联交易预计总金额与实际发生总金额存在差异的专项核查意见 | 公司2022年发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况和未来发展需要，交易价格公允、合理，没有损害公司及广大中小股东的利益。 |
三、 任职董事会各专门委员会的工作情况
（一）作为公司第五届董事会提名委员会主任委员，结合企业实际和未来发展战略，慎重考察和研究董事、高级管理人员的选择标准和程序。报告期内，对担任公司董事会秘书的高级管理人员任职资格进行了认真核查，确保提名人员符合法律法规及《公司章程》的规定。
| 委员会名称 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 异议事项具体情况（如有） |
| 提名委员会 | 1 | 2023年08月24日 | 审查公司董事会秘书候选人资格 | 经审阅陈凯先生个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院“失信被执行人”，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形，具有担任公司高级管理人员的任职资格。 | 无 |
（二）作为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，参与制定和审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，完善公司激励与考核机制。
四、 对公司进行现场调查的情况
（一）2023年，本人多次到公司进行现场检查，积极主动地了解公司生产经营和财务的实际情况，与公司各业务的相关部门进行充分沟通，从全体股东利益的角度对公司的战略思路、内控工作方案、经营管理等重大事项提出有益的意见和建议，公司均有采纳。
（二）本人与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司运行动态，并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道。
五、 保护投资者权益方面所做的其他工作
（一） 公司信息披露情况
持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照信息披露工作的相关法律法规以及公司《信息披露事务管理制度》的相关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时。
（二） 2023年年度报告编制的履职情况
在2023年年报编制期间，认真听取管理层对今年行业发展趋势、经营状况、投融资活动等方面的情况汇报，与公司董事、监事、高级管理人员积极沟通，并按照相关要求与年审会计师进行充分、有效沟通，对年报审计工作提出建设性意见。
（三） 培训与学习情况
本人作为公司第五届董事会独立董事，已取得独立董事资格证书，及时认真学习中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易所最新的有关法律法规和各项规章制度，积极参加深圳证券交易所、公司及保荐机构以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，切实增强对公司和投资者权益的保护能力，形成自觉维护投资者权益的意识。
六、 其他事项
2023年，本人未有提议召开董事会的情况、未有提议聘任或解聘会计师事务所的情况、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
（本页无正文，为浙江明牌珠宝股份有限公司独立董事2023年度述职报告签字页）
独立董事：
林明波
2024年4月26日