薪酬情况及2024年度薪酬方案的公告
证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-010
创新新材料科技股份有限公司关于公司董事、监事和高级管理人员2023年度
薪酬情况及2024年度薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开的第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况的议案》、《关于2024年度董事薪酬方案》、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》和《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》。现将相关事项公告如下：
一、2023年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬情况
根据《公司章程》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司相关主管部门考核确认，关于董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬情况具体如下：
单位：万元
| 序号 | 姓名 | 职务 | 从公司获得的税前报酬总额 | 任职情况 |
| 1 | 崔立新 | 董事长 | 220.36 | 现任 |
| 2 | 王伟 | 董事、总经理 | 200.17 | 现任 |
| 3 | 许峰 | 董事、副总经理、财务总监 | 104.71 | 现任 |
| 4 | 赵晓光 | 董事、副总经理 | 77.86 | 现任 |
| 5 | 高尚辉 | 董事、副总经理 | 66.70 | 现任 |
| 6 | 尹奇 | 董事 | 0 | 现任 |
| 7 | 熊慧 | 独立董事 | 8 | 现任 |
| 8 | 罗炳勤 | 独立董事 | 8 | 现任 |
| 9 | 唐建国 | 独立董事 | 8 | 现任 |
| 10 | 陈明辉 | 副总经理 | 163.24 | 现任 |
| 11 | 吴胜利 | 副总经理 | 75.92 | 现任 |
| 12 | 王科芳 | 副总经理兼董事会秘书 | 120 | 现任 |
| 13 | 张京超 | 监事会主席 | 18.43 | 现任 |
| 14 | 张建宏 | 监事 | 0 | 现任 |
| 15 | 李芳 | 职工监事 | 14.31 | 现任 |
薪酬情况及2024年度薪酬方案的公告
二、2024年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案
（一）独立董事
公司独立董事津贴为8万元/年/人（税前），公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
（二）非独立董事
1、在公司担任具体工作职务的非独立董事，按照其所在公司所担任的岗位领取薪酬，薪酬主要由基本年薪、绩效年薪、特别奖励（如有）构成，不领取董事职务津贴。
2、其余不在公司任职的非独立董事，不在公司领取董事职务津贴。
（三）监事
在公司担任工作职务并在公司领取岗位薪酬监事，按在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不再另行领取董事或者监事津贴。未在公司担任工作职务的监事,不在公司领取报酬；依据《公司章程》因履行职责发生的差旅费、办公费等费用可在公司据实报销。
（四）高级管理人员
公司高级管理人员薪酬实行年薪制，由基本工资和绩效奖金组成。基本工资依据公司所在地及国内同行业薪酬水平、岗位职责和履职情况，结合公司的具体情况及薪酬策略，按其实际任职的岗位确定，按月发放。绩效奖金以年度经营目标为考核基础，根据每年实现效益情况以及业绩完成情况考核确定。高级管理人员兼任其他职务的，按照薪酬就高的原则确定薪酬标准，不能兼职领取薪酬。
三、其他说明
以上关于公司董事和监事2023年度薪酬情况和2024年度薪酬方案尚需提交股东大会审议通过后方能生效。
特此公告。
创新新材料科技股份有限公司董事会
2024年4月26日