证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2024-015
无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月24日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月24日 以书面方式发出
5.会议主持人：袁经纬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
根据《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司章程》的规定和2023年度工作情况，现提交《2023年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
本议案无需回避表决。
根据《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司章程》的规定和2023年度财务情况，现提交《2023年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司章程》的规定和2023年度财务情况，现提交《2023年度财务决算报告》。本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
本议案无需回避表决。
根据《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司章程》的规定，并参照2023年度财务情况，现提交《2024年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司章程》的规定，并参照2023年度财务情况，现提交《2024年度财务预算报告》。本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
本议案无需回避表决。
内容详见公司于2024年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：
2024-019）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年
度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容：
本议案无需回避表决。
根据国家有关规定及《公司章程》的规定，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，为公司进行会计报表审计、资产验证及其他相关的咨询服务。
内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-030）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据国家有关规定及《公司章程》的规定，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，为公司进行会计报表审计、资产验证及其他相关的咨询服务。
内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-030）。本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议《关于公司董事、监事2024年度薪酬的议案》
1.议案内容：
本议案无需回避表决。
公司结合实际经营发展等情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司2024年董事、监事的薪酬方案。
2.回避表决情况
公司结合实际经营发展等情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司2024年董事、监事的薪酬方案。本议案涉及全体监事薪酬，全体监事对本议案回避表决。
3.议案表决结果：
因全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》
1.议案内容：
本议案涉及全体监事薪酬，全体监事对本议案回避表决。
公司结合实际经营发展等情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司2024年高级管理人员的薪酬方案。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
本议案无需回避表决。
根据相关法律法规及规范性文件的规定，公司编制了《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司2023年年度报告》及《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司2023年年度报告摘要》。
内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-011）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：
2024-012）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据相关法律法规及规范性文件的规定，公司编制了《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司2023年年度报告》及《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司2023年年度报告摘要》。
内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-011）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：
2024-012）。本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》
1.议案内容：
本议案无需回避表决。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-013）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-013）。本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司2023年度审计报告的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023年度财务报表进行了审计，并出具了无保留意见的《2023年度审计报告》（公告编号：2024-024）。本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
1.议案内容：
本议案无需回避表决。
内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-020）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-020）。本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司2023年年度募集资金的存放与使用情况专项报告的议案》
1.议案内容：
本议案无需回避表决。
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《募集资金管理制度》的相关规定，公司编制了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-016）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《募集资金管理制度》的相关规定，公司编制了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-016）。本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于募投项目延期的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司募投项目延期的公告》（公告编号：2024-034）。本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》
1.议案内容：
本议案无需回避表决。
内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-037）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-037）。本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于公司<2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》
1.议案内容：
本议案无需回避表决。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2023年度非经常性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》进行了专项审计，并出具了专项审计说明。
具体内容详见公司于2024年4月25日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核证明》（公告编号：2024-029）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2023年度非经常性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》进行了专项审计，并出具了专项审计说明。
具体内容详见公司于2024年4月25日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核证明》（公告编号：2024-029）。本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》
1.议案内容：
内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-022）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案无需回避表决。
（一）《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》
无锡海达尔精密滑轨股份有限公司
监事会2024年4月25日