证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-009
惠达卫浴股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、第六届监事会任期将于2024年6月17日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等法律法规的相关规定，公司于2024年4月25日召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案》，上述事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。同日，公司召开职工代表大会，审议通过了《关于选举王云鹏为惠达卫浴股份有限公司职工代表监事的议案》。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：
一、董事会换届选举情况
公司第七届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名。董事任期自2024年6月18日起，任期三年。经提名委员会审核，公司董事会提名王惠文先生、王彦庆先生、王佳女士、王彦伟先生、张春玉先生、杨春先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名吕琴女士、韩慧博先生、梁清华女士为公司第七届董事会独立董事候选人。其中韩慧博先生为会计专业人士。（候选人简历见附件）
经审查，上述董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性，具备担任公司独立董事的资格，公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料。
二、监事会换届选举情况
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第七届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。监事任期自2024年6月18日起，任期三年。
（一） 非职工代表监事
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会提名张永国先生、甄文艳女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。
公司第六届监事会第二十次会议审议通过了《关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（二） 职工代表监事
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2024年4月25日召开了职工代表大会，本次会议应到职工代表284人，实到284人，会议由工会主席马英主持，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。会议经民主讨论、表决，与会职工代表一致通过如下决议：
选举王云鹏（简历见附件）担任公司第七届监事会职工代表监事，将与公司2023年年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会。
经审查，上述监事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。
特此公告。
惠达卫浴股份有限公司董事会
2024年4月26日
附件：董事、监事候选人简历
一、非独立董事候选人简历：
1．王惠文，男，1943年生，董事，荣誉董事长，公司创始人，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师。自公司成立至今历任公司董事长兼总经理、董事长，现任公司荣誉董事长。王惠文先生多次受到国家、河北省的表彰和奖励，曾任第十一届全国人民代表大会代表，先后获得“全国乡镇企业家”、“全国五一劳动奖章”、“河北省杰出企业家”、“全国劳动模范”、“全国陶瓷行业十大影响力领军人物”、“中国建筑卫生陶瓷行业终身成就奖”等荣誉称号。2．王彦庆，男，1963年生，董事长，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学 EMBA。自公司成立至今历任公司销售处长、副总经理、总经理，现任公司董事长，并任中国建筑卫生陶瓷协会副会长，中国建筑材料联合会副会长。2018年3月至今担任唐山碧达房地产开发有限公司董事。王彦庆先生多次受到国家、河北省的表彰和奖励，曾任第十二届河北省人大代表，先后获得“全国五一劳动奖章”、“全国建材行业劳动模范”、“河北省十大风云人物”、“河北省优秀企业家”、“河北省劳动模范”、“河北省杰出企业家”、首批“唐山市长特别奖”、“央广中国家居70年70人巡礼理想家?追梦人”“2022年度（第八届）中国家居杰出企业家”等荣誉称号。3．王佳，女，1985年生，董事、总经理、财务总监，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于首都经济贸易大学工商管理专业，后获得中国人民大学经济学硕士学位，2009年10月至2014年7月任职于中国民生银行地产金融事业部，于2017年4月加入本公司，历任公司证券事务代表、董事会秘书、副总经理兼财务总监，现任公司总经理兼财务总监。王佳女士任“唐山市第十六届人大代表”，先后获得“2022年度（第八届）中国家居杰出女性”“2022中国十大家居年度CEO”“2022年度中国家居冠军榜年度杰出青年领袖”等荣誉称号。
4．王彦伟，男，1973年生，董事，中国国籍，无境外永久居留权。自公司成立至今历任公司供应处处长，现任公司副总经理。
5．张春玉，男，1985年生，董事、常务副总经理、董事会秘书，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林大学法学院和中国科学院大学经济与管理学院，获得法学学士学位和工商管理硕士学位。2008年8月-2010年3月，任天津一汽夏利汽车股份有限公司人力资源室职员；2010年3月-2012年4月任广东晟典律师事务所专职律师；2012年5月-2015年9月任江海证券有限公司投资银行部高
级经理；2015年9月-2018年4月任平安证券股份有限公司投资银行事业部资深产品经理（SVP）、保荐代表人；2018年4月加入公司，曾任公司副总经理、董事会秘书，现任公司常务副总经理兼董事会秘书。
6．杨春，男，1975年生，董事，中国国籍，无境外永久居留权，天津南开大学EMBA。1996年11月至2002年7月任小集镇政府民政所长；2002年7月至2003年6月任黄各庄镇政府宣传委员、人大副主任；2003年6月至2017年3月任公司国内营销总监；2017年4月至2019年5月任艾尔斯经理；2018年6月至今担任公司副总经理。
二、独立董事候选人简历
1.吕琴，女，1960年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程师。1982-1993年曾担任北京玻璃钢研究设计院课题组长，设计室主任；1993年-1998年任国家玻璃钢产品质量监督检验中心常务副主任；1998年-2000年任国家建材信息中心信息处处长；2000年-2014年任中国复合材料工业协会副会长兼秘书长；2015年至今历任中国建筑卫生陶瓷协会秘书长、常务副会长。工作期间历任全国纤维增强塑料标准化技术委员会副主任委员；全国玻璃纤维标准化技术委员会副主任委员，在建材行业，特别是陶瓷行业管理及企业经营方面具有较丰富的经验。自2021年2月25日至今担任公司独立董事。
2.韩慧博，男，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2003年1月至2009年11月，任吉林大学商学院会计系讲师；2009年11月迄今就职于对外经济贸易大学国际商学院财务管理系，历任讲师、副教授。2008年1月至2009年10月，曾兼任华泰联合证券有限责任公司投资银行部高级经理，2016年7月-2022年7月，曾任深圳市科思科技股份有限公司独立董事。2024年1月至今，任青木数字技术股份有限公司独立董事。
3.梁清华,女，1968年生,中国国籍,无境外永久居留权,先后获得西南政法大学法学学士、民商法硕士学位,中国政法大学民商法博士学位。2000年至今就职于对外经济贸易大学法学院,现任对外经济贸易大学法学院教授,博士生导师、法律与经济研究中心主任,并兼任中国国际贸易仲裁委员会仲裁员、青岛仲裁委仲裁员,北京国枫律师事务所兼职律师，现任北京首都在线科技股份有限公司、四川美丰化工股份有限公司独立董事。
三、股东代表监事候选人简历
1．张永国，男，1968 年生，监事会主席，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河北体育学院，2004年3月加入公司，2004年3月至2004年11月生产部计划管理员；2004年11月至2008年3月任分厂厂长；2008年3月至2013年3月历任总经理助理、生产副总、家居园总经理；2013年3月至2019年11月任惠达纸业副总经理；2019年11月至今任配套系统总监。先后被评为丰南区先进工作者。
2．甄文艳，女，1977年生，监事，中国国籍，无境外永久居留权，先后荣获丰南区先进工作者、丰南区总工会优秀工会工作者、丰南区“巾帼建功”名星称号。1996年5月加入公司，历任总经理办公室副主任、行政部科长。现任唐山曹妃甸区助达企业管理有限公司执行董事、总经理。
四、职工代表监事简历
王云鹏，男，1978年生，职工监事，中国国籍，无境外永久居留权。1998年6月至2006年5月任惠达卫浴武汉销售处主管会计；2006年6月至今历任公司审计部科员、主管、经理。