证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临2024－002号
内蒙古第一机械集团股份有限公司
七届八次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议应出席监事4名，实际参会监事3名。
●本次监事会没有议案有反对或弃权票。
●本次监事会议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）召开本次会议的会议通知及会议资料于2024年4月14日以电子邮件、书面送达方式发出。
（三）本次会议于2024年4月24日在公司二楼会议室以现场形式召开并形成决议。
（四）会议应参加表决监事4名，实际参会监事3名，职工监事赵晶因公未能出席本次会议。会议由与会监事共同推举王志亮监事主持。
二、监事会会议审议情况
经出席监事审议，以现场投票表决方式通过以下议案：
1、审议通过《关于2023年度监事会工作报告议案》。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票。表决通过。
2、审议通过《关于2023年年度报告及摘要议案》。
公司监事会根据《证券法》第82条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》（2021年修订）的相关规定与要求，对董事会编制的公司2023年年度报告全文及摘要进行了认真严格的审
核，并提出如下审核意见：
（1）公司2023年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2023年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2023年年度报告编制和审议的人员有违反内幕信息管理相关规定的行为。
全体监事保证公司《2023年年度报告及摘要》所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
同意3票，反对0票，弃权0票。表决通过。
3、审议通过《关于2023年度财务决算报告议案》。
公司2023年实现主营业务收入98.13亿元，同比减少30.80%；归属于母公司净利润8.51亿元，同比增加3.45%。
同意3票，反对0票，弃权0票。表决通过。
4、审议通过《关于2023年度利润分配方案议案》。
本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。
同意3票，反对0票，弃权0票。表决通过。
5、审议通过《关于2024年度财务预算报告议案》。
同意3票，反对0票，弃权0票。表决通过。
6、审议通过《关于2023年度内部控制评价报告议案》。
同意3票，反对0票，弃权0票。表决通过。
7、审议通过《关于2023年度ESG报告议案》。
同意3票，反对0票，弃权0票。表决通过。
8、审议通过《关于XX装备研制保障条件和XX车辆动力自主创新发展项目
申报国拨资金专项能力建设并同意接收军工固定资产投资议案》。
同意3票，反对0票，弃权0票。表决通过。
9、审议通过《关于部分暂时闲置募集资金投资理财产品议案》。
公司拟对总额不超过人民币7亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资理财产品。在上述额度内，投资理财产品资金可循环使用。监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品，有利于公司在控制风险的前提下提高募集资金的使用效率，能够增加投资收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，监事会同意公司使用不超过人民币7亿元的闲置募集资金购买期限不超过12个月的理财产品。同意3票，反对0票，弃权0票。表决通过。10、审议通过《关于部分暂时闲置自有资金投资理财产品议案》。为进一步提高公司货币资金的使用效率，公司拟对总额不超过10亿元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于投资理财，在额度内可循环使用。
监事会认为：公司在确保生产经营对资金的需求和资金安全的前提下，以部分暂时闲置的自有资金投资理财产品，可以进一步提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
同意3票，反对0票，弃权0票。表决通过。
11、审议通过《关于与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告议案》。
同意3票，反对0票，弃权0票。表决通过。
12、审议通过《关于公司与内蒙古第一机械集团有限公司续签日常关联交易框架协议议案》。
同意3票，反对0票，弃权0票。表决通过。
13、审议通过《关于日常关联交易2023年度发生情况及2024年度预计发生情况议案》。
同意3票，反对0票，弃权0票。表决通过。
14、审议通过《关于申请2024年度银行综合授信额度议案》。
同意3票，反对0票，弃权0票。表决通过。
15、审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告议案》。同意3票，反对0票，弃权0票。表决通过。
16、审议通过《关于修订公司章程议案》。
同意3票，反对0票，弃权0票。表决通过。
17、审议通过《关于2024年第一季度报告议案》。
根据《证券法》、上海证券交易所发布的《做好主板上市公司2024年第一季度报告披露工作的重要提醒》的要求，公司监事会对董事会编制的《2024年第一季度报告》进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，全体监事一致认为：
（1）《2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）《2024年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年第一季度的经营管理和财务状况等事项。
（3）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2024年第一季度报告编制和审议人员有违反内幕信息管理相关规定的行为。
（4）监事会保证《公司2024年第一季度报告》所披露的信息是真实、准确、完整的，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
同意3票，反对0票，弃权0票。表决通过。
特此公告。
内蒙古第一机械集团股份有限公司监事会
2024年04月26日