证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号：2024-016可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债
江苏紫金农村商业银行股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届监事会第十四次会议于2024年4月24日在公司总部以现场方式召开。会议通知及会议文件已于2024年4月13日以电子邮件方式发出。本次会议由监事长陈亚先生主持，会议应出席监事9人，亲自出席监事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、2023年度监事会工作报告
同意将该报告提交2023年度股东大会审议。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
二、关于2023年年度报告及摘要审核意见的议案
监事会认为,本行2023年年度报告及摘要的编制和审议程序符合《公司法》等法律、法规以及本行《章程》和内部控制制度的有关规定；本行2023年年度报告及摘要的内容和格式符合监管相关规定，所包含的信息真实反映出本行2023年度的经营管理和财务状况等事项；监事会出具本意见前，未发现参与2023年年度报告及摘要编制的人员有违反保密规定、损害本行利益的行为。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
三、关于2023年度利润分配方案审核意见的议案
监事会认为，该利润分配方案符合本行当前的实际情况和持续稳健发展的需要，不存在故意损害投资者利益的情况。本次利润分配方案的审议程序符合有关
法律、法规和本行章程的规定。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算的议案表决结果: 赞成9票；反对0票；弃权0票。
五、2023年度监事会对董事会及其成员履职情况的评价报告同意2023年度第四届董事会董事履职评价结果全部为称职，同意将该报告提交2023年度股东大会审议。
表决结果: 赞成9票；反对0票；弃权0票。
六、2023年度监事会对高级管理层及其成员履职情况的评价报告同意2023年度高级管理层成员履职评价结果全部为称职，同意将该报告提交2023年度股东大会审议。
表决结果: 赞成9票；反对0票；弃权0票。
七、2023年度监事会对监事履职情况的评价报告
同意2023年度第四届监事会监事履职评价结果全部为称职，同意将该报告提交2023年度股东大会审议。
表决结果: 赞成9票；反对0票；弃权0票。
八、关于2023年度内控体系架构建立情况的监督评价报告
表决结果: 赞成9票；反对0票；弃权0票。
九、关于2023年度内控体系岗位责任落地情况的监督评价报告
表决结果: 赞成9票；反对0票；弃权0票。
十、关于2023年度资产风险分类情况的检查评估报告
表决结果: 赞成9票；反对0票；弃权0票。
十一、关于2023年度不良资产核销情况的检查评估报告
表决结果: 赞成9票；反对0票；弃权0票。
十二、2023年度发展战略评估报告
表决结果: 赞成9票；反对0票；弃权0票。
十三、2023年度监事薪酬方案
同意将该方案提交2023年度股东大会审议。表决结果: 赞成9票；反对0票；弃权0票。
十四、2023年度内部控制评价报告
同意董事会对公司内控制度完整性、合理性和有效性的评价，以及对内部控制情况的说明。
表决结果: 赞成9票；反对0票；弃权0票。
十五、关于2024年一季度报告审核意见的议案
监事会认为,本行2024年一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》等法律、法规以及本行《章程》和内部控制制度的有关规定；2024年一季度报告的内容和格式符合监管相关规定，所包含的信息真实反映出本行2024年一季度的经营管理和财务状况等事项；监事会出具本意见前，未发现参与2024年一季度报告编制的人员有违反保密规定、损害本行利益的行为。
表决结果: 赞成9票；反对0票；弃权0票。
十六、2023年度ESG报告
表决结果: 赞成9票；反对0票；弃权0票。
十七、关于制定《江苏紫金农村商业银行股份有限公司2024-2026年股东分红回报规划》的议案
监事会认为，本行《2024-2026年股东回报规划》符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引
第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，符合公司和全体股东利益,既重视对投资者的合理回报,又兼顾公司的可持续发展,有利于保护投资者合法权益,不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。
表决结果: 赞成9票；反对0票；弃权0票。
十八、关于聘用2024年度外部审计机构的监督意见
监事会认为，董事会聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本行2024年度财务报告及内部控制审计机构的程序符合法律、法规的相关规定。
表决结果: 赞成9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司监事会
2024年4月24日