证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-012
君禾泵业股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议通知于2024年4月12日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2024年4月24日下午在君禾智能产业园行政楼三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。公司监事会主席杨春海先生召集和主持了本次会议，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次监事会所作的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
（二）审议通过了《关于<公司2024年度财务预算报告>的议案》
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
（三）审议通过了《关于<公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见公司2024年4月26日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-013)。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
（四）审议通过了《关于<公司2023年度内部控制评价报告>的议案》
经审查，监事会认为：报告期内，公司内部控制组织机构完整、设置科学，
现有的内部控制体系在各个关键环节都能够得到有效执行，未发现重大缺陷。经审阅，对《公司2023年度内部控制评价报告》无异议。
具体内容详见公司2024年4月26日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《君禾股份2023年度内部控制评价报告》。表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
（五）审议通过了《关于<公司2023年年度报告及摘要>的议案》
公司监事会在全面了解和审核公司2023年年度报告后，对公司2023年年度报告发表如下书面确认意见：
1、公司2023年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律法规、《公司章程》和公司相关管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。
2、公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果。
3、未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
具体内容详见公司2024年4月26日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《君禾股份2023年年度报告摘要》及《君禾股份2023年年度报告》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
（六）审议通过了《关于〈公司2024年第一季度报告〉的议案》
监事会认为：公司2024年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，编制和审议程序规范合法。
具体内容详见公司2024年4月26日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份2024年第一季度报告》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
（七）审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
监事会认为：公司2023年度利润分配方案充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，符合公司和全体股东的利益，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定，审议程序合法、合规，同意将该议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司2024年4月26日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份2023年年度利润分配方案公告》(公告编号：2024-014)。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
（八）审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
监事会同意为保证公司日常经营所需资金和业务发展需要，拓宽资金渠道、优化财务结构、补充流动资金和降低财务费用，2024年度公司及子公司拟以信用、资产抵押、担保等方式向银行等金融机构申请总额度不超过人民币22.2亿元的综合授信融资业务（包括流动资金贷款、开立保函、信用证、银行承兑汇票等）。
具体内容详见公司2024年4月26日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号：2024-015)。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
（九）审议通过了《关于公司2024年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》
监事会同意公司为降低汇率波动对公司经营的影响，以积极应对汇率市场的不确定性，使公司保持较为稳定的利润水平，在综合考虑目前公司持有外币存量情况，并结合2024年预计业务开展收汇情况及结汇资金需求的基础上，2024年度累计办理远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务的金额不超过1.2亿元美元。
具体内容详见公司2024年4月26日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于公司2024年度开展远期结售汇及外汇期权业务的公告》(公告编号：2024-016)。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
（十）审议通过了《关于预计公司及子公司2024年度日常关联交易的议案》
监事会认为：公司的关联交易公开、公平、合理，表决程序合法有效，交易
内容公允，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形，同意公司基于公司持续经营所必需，于2024年与相关关联方开展日常关联交易。
具体内容详见公司2024年4月26日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于预计公司及子公司2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-017）。表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
（十一）审议通过了《关于公司及子公司2024年度担保事项的议案》
监事会同意公司基于保障公司子公司运营的流动资金需求，提升公司综合市场竞争实力、符合公司整体战略发展规划需要，2024年度公司为全资子公司宁波君禾智控泵业有限公司、宁波君禾智能科技有限公司（以下简称“君禾智能”）、宁波君禾塑业有限公司、宁波君禾方庭科技有限公司提供合计不超过50,000万元的银行贷款担保（含前次已授权未到期担保余额），君禾智能为公司提供合计不超过20,000万元的银行贷款担保（含前次已授权未到期担保余额）。
具体内容详见公司2024年4月26日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于公司及子公司2024年度担保事项的公告》（公告编号：2024-018）。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
（十二）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
具体内容详见公司2024年4月26日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2024-019）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
（十三）审议通过了《关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
具体内容详见公司2024年4月26日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬发放情况和2024年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-030）。本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。
（十四）审议通过了《关于开展2024年度原材料期货套期保值业务的议案》
监事会同意公司为充分发挥套期保值业务在公司原材料采购中规避风险的功能，维护公司和股东利益，在2024年开展铜、塑料、钢带等商品的期货套期保值工作，最高交易金额不超过8,000万元。
具体内容详见公司2024年4月26日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于开展2024年度原材料期货套期保值业务的公告》(公告编号：2024-020)。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
（十五）审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为：在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用，维护公司和投资者的利益。
监事会同意公司使用闲置募集资金人民币合计不超过10,000万元向公司及公司全资子公司暂时补充流动资金，使用期限自公司监事会审议通过之日起不超过12个月。
具体内容详见公司2024年4月26日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-021）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
（十六）审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
监事会认为：公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过10,000万元的闲置募集资金购买理财产品，可以有效提高资金的使用效率，增
加公司的现金管理收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。
监事会同意公司为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司及公司全资子公司使用最高额度不超过10,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。
具体内容详见公司2024年4月26日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-022）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
（十七）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
监事会同意公司为提高资金使用效率，合理使用闲置自有资金，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求和资金安全的情况下，公司及公司子公司使用最高额度不超过20,000.00万元闲置自有资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好的理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。
具体内容详见公司2024年4月26日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-023）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
（十八）审议通过了《关于暂时调整募投项目闲置场地用途的议案》
监事会认为：公司在不影响正常生产经营的情况下将部分闲置场地对外出租，可以提高公司生产场地使用效率，对公司不会产生负面影响，符合公司和全体股东的利益，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上，公司全体监事一致同意《关于暂时调整募投项目闲置场地用途的议案》。
具体内容详见公司2024年4月26日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于暂时调整募投项目闲置场地用途的公告》（公告编号：2024-024）。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
（十九）审议通过了《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
（二十）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第四届监事会任期即将届满，公司第五届监事会将由三名监事组成。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，监事会同意拟提名杨春海先生、郑建香女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，简历详见附件，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
（二十一）审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》
经审慎核查后，监事会认为：
1、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《公司2023年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，周惠琴女士具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》及《激励计划》所确定的激励对象范围，不存在被禁止参与股权激励计划的情形。其作为公司激励计划的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
2、截至2024年4月24日，本次获授限制性股票的激励对象周惠琴女士符合《激励计划》中规定的授予条件，根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会确定的本次暂缓授予的授予日符合《管理办法》和《激励计划》的有关授予日的相关规定。
综上，监事会同意公司以2024年4月26日作为暂缓授予部分的授予日，向激励对象周惠琴女士授予120.00万股限制性股票，授予价格为4.36元/股。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
（二十二）审议通过了《关于对外投资设立境外子公司及孙公司的议案》
具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《君禾股份关于对外投资设立境外子公司及孙公司的公告》（公告编号：2024-026）。表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司监事会
2024年4月26日
附件：
非职工代表监事候选人简历：
杨春海 男，1976年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任华义模塑生产部经理、副总经理、君禾铝业总经理、生产管理部经理；现任本公司第四届监事会主席、君霖机电总经理。郑建香 女，1982年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任君禾泵业有限公司车间主任、生产管理部经理、宁波君禾机电有限公司负责人；现任本公司第四届监事会职工代表监事、计划信息中心主任及总经办主任。