上海农村商业银行股份有限公司第四届监事会
第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2024年4月25日以现场方式召开，会议通知及会议文件已于2024年4月15日以电子邮件方式发出。本次会议由第四届监事会召集人和主持人连柏林外部监事主持，应参会监事5人，实际参会监事5人。本次会议符合《公司法》和《上海农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）关于召开监事会法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。会议审议并经表决通过以下议案：
一、《关于上海农商银行监事会2023年度监督评价报告的议案》
表决情况为：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、《关于上海农商银行2023年度董事履职评价的议案》
表决情况为：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需向公司股东大会报告。
三、《关于上海农商银行2023年度监事履职评价的议案》
表决情况为：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需向公司股东大会报告。
四、《关于上海农商银行2023年度高级管理层履职评价的议案》
表决情况为：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案需向公司股东大会报告。
五、《关于修订<上海农商银行监事薪酬管理办法（2024年修订）>
的议案》表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案回避表决监事：连柏林、聂明本议案需提交公司股东大会审议。
六、《关于上海农村商业银行股份有限公司2023年年度报告及摘要的议案》
表决情况为：同意5票，反对0票，弃权0票。
监事会认为，《上海农村商业银行股份有限公司2023年年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年的实际经营管理和财务状况。
七、《关于上海农村商业银行股份有限公司2024年第一季度报告的议案》
表决情况为：同意5票，反对0票，弃权0票。
监事会认为，《上海农村商业银行股份有限公司2024年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的实际经营管理和财务状况。
八、《关于上海农村商业银行股份有限公司2023年度社会责任暨环境、社会及治理（ESG）报告的议案》
表决情况为：同意5票，反对0票，弃权0票。
九、《关于上海农商银行2023年度战略执行情况评估报告的议案》
表决情况为：同意5票，反对0票，弃权0票。
十、《关于上海农商银行2023年度预算执行情况和2024年度预算方案的议案》表决情况为：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。
十一、《关于上海农商银行2023年度利润分配预案的议案》
表决情况为：同意5票，反对0票，弃权0票。
监事会认为，2023年度利润分配预案符合监管部门对现金分红、资本充足的监管要求，同时综合考虑了公司的可持续发展以及股东的投资回报等因素，制定程序符合《公司章程》规定。
本议案需提交公司股东大会审议。
十二、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
表决情况为：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
十三、《关于上海农商银行2023年度并表管理情况报告的议案》
表决情况为：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海农村商业银行股份有限公司监事会
2024年4月26日