证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-023
深圳市英可瑞科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议（以下简称“会议”）通知于2024年4月13日以电子邮件方式发出。本次会议于2024年4月24日在公司大会议室以现场方式召开。会议由监事会主席何勇志先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》
2023年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监督职责，依法独立行使职权。监事会成员通过列席公司董事会、出席股东大会的形式，对会议召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策、董事及高级管理人员履职情况等方面进行有效监督，以保障公司规范运作与健康发展，切实维护公司和全体股东的合法权益。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2023年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
经审核，监事会认为：公司编制的财务决算报告在所有重大方面真实、完整地反映了公司2023年12月31日资产负债情况及2023年度的经营成果和现金流情况。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的相关公告。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
经审核，公司监事会认为：公司董事会拟定的公司2023年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况和长远发展。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的相关公告。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》
经审阅公司的内部控制自我评价报告，监事会认为公司董事会关于2023年度内部控制的自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的相关公告。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
（六）审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
经审核，公司监事会认为：公司拟与关联方发生的日常关联交易属于正常的商业行为，关联交易的价格依据市场价格定价和交易，不存在影响公司独立性以
及损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的相关公告。表决结果：同意：2票；反对：0票；弃权：0票；回避表决：1票。
（七）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》公司监事会认为，公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）暂时补充流动资金按照相关规定履行必要的决策程序，有利于满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，符合有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）7,000.00用于暂时补充流动资金。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的相关公告。表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
（八）审议通过了《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划的议案》公司根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《现金分红指引》（2023年修订）等有关法律、法规、规范性文件规定，对《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》进行修订，并形成修订稿。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的相关公告。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议
（九）审议通过了《关于公司<2024年一季度报告>的议案》
经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的相关公告。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1.公司第三届监事会第十六次会议决议
特此公告。
深圳市英可瑞科技股份有限公司
监事会2024年4月26日