兴源环境科技股份有限公司关于修订公司部分治理制度的公告
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兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开第五届董事会第二十一次会议，逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行了修订，具体情况如下：
| 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需要提交股东大会 |
| 1 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | 是 |
| 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 |
| 3 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 |
| 4 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 是 |
| 5 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 是 |
| 6 | 《董事会战略委员会议事规则》 | 修订 | 否 |
| 7 | 《董事会审计委员会议事规则》 | 修订 | 否 |
| 8 | 《董事会提名委员会议事规则》 | 修订 | 否 |
| 9 | 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 | 修订 | 否 |
| 10 | 《总经理工作细则》 | 修订 | 否 |
其中，第1至5项制度尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效，其他制度自董事会审议通过之日起生效。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会
2024年4月25日