证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-029
无锡吉冈精密科技股份有限公司关于确认2023年度关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
本关联交易内容主要对公司2023年发生的关联交易进行确认。
（二）决策与审议程序
2023年度资金拆入的关联交易按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》的规定，无需按照关联交易的方式进行审议和披露。
同时为最大限度地保障投资者的利益，根据谨慎性原则，2024年4月24日，公司第三届董事会第二十一次会议审议《关于确认公司2023年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，关联董事周延、张玉霞回避表决，本议案获本次董事会审议通过；公司第三届监事会第十七次会议审议通过《关于确认公司2023年度日常性关联交易的议案》；该议案已经第三届董事会2024年独立董事第三次专门会议审议通过，及已经公司第三届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 自然人
姓名：周延
住所：江苏省无锡市梁溪区清扬康臣目前的职业和职务：董事长、总经理关联关系：公司实际控制人、董事长、总经理信用情况：不是失信被执行人
2. 自然人
姓名：周斌住所：江苏省无锡市梁溪区风华里目前的职业和职务：营业部海外营销副总经理关联关系：实际控制人之一致行动人、与周延为姐弟关系。信用情况：不是失信被执行人
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
公司经过对2023年期间的关联交易事项进行核查，公司与各关联方的交易，其定价依据与定价方法符合公开、公平、公正原则，具备公允性、不存在损害公司、中小股东或非关联方利益的情形，该关联交易不存在争议或纠纷。
（二）交易定价的公允性
公司与关联方相互提供产品或服务的定价原则遵循市场公允价格，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。
四、交易协议的主要内容
五、关联交易的目的及对公司的影响
以上各项关联交易属于正常和必要的交易行为，与关联方合作不会损害公司利益，有利于保证公司开展正常的生产经营活动。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，交易风险可控，不存在损害公司利益的情形，不存在损害中小股东利益的情况。
六、备查文件目录
二十一次会议相关事项的审查意见》；
(四)、《无锡吉冈精密科技股份有限公司第三届董事会审计委员会2024年第一次会议决议》。
无锡吉冈精密科技股份有限公司
董事会2024年4月25日