证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-034
无锡吉冈精密科技股份有限公司2023年年度权益分派预案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》等相关规定，无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，公司拟实施2023年年度权益分派。
一、权益分派预案情况
根据公司2024年4月25日披露的2023年年度报告（财务报告已经审计），截至2023年12月31日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为104,935,899.69元，母公司未分配利润为90,485,899.15元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为190,231,400股，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.58元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利30,056,561.20元。
公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。
二、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况
本次权益分派预案经公司2024年4月24日召开的第三届董事会第二十一次
会议审议通过，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。
（二）监事会意见
公司第三届监事会第十七次会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》。
监事会认为：公司本次权益分派预案符合法律法规及公司章程、利润分配管理制度的相关规定，不存在损害中小投资者合法利益的情形。
三、公司章程关于利润分配的条款说明
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第10号——权益分派》及公司章程等有关规定。
（六）高送转
公司实施高比例送转股份（以下简称高送转）方案的，应当符合《公司法》《企业会计准则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第10号——权益分派》以及公司章程等规定。公司披露高比例送转股份方案，股份送转比例应当与业绩增长相匹配，不得利用高送转方案配合股东减持或限售股解禁，不得利用高送转方案从事内幕交易、市场操纵等违法违规行为。
高送转是指公司每十股送红股与公积金转增股本合计达到或者超过五股。
（七）利润分配的期间间隔
在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
公司召开年度股东大会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。
（八）利润分配政策的调整
公司有权根据行业监管政策、自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者根据外部经营环境发生重大变化而确需调整利润分配政策。公司确有必要对公司章程确定的利润分配政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
本次权益分派符合公司章程、利润分配制度的相关规定。
四、承诺履行情况
截至目前，公司或相关主体作出过关于利润分配的公开承诺，相关承诺未履行完毕。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关规定，制定了北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划。2020年11月13日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告了《无锡吉冈精密科技股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年股东分红回报规划的公告》（公告编号：2020-079）。公司将严格按照上述承诺进行利润分配，本次权益分派方案符合承诺内容。
五、其他
1、本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、本预案尚需股东大会审议通过，存在不确定性。本次权益分派方案将在决策程序通过后2个月内实施。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件目录
(一)、《无锡吉冈精密科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；
(二)、《无锡吉冈精密科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》；
(三)、《无锡吉冈精密科技股份有限公司第三届董事会审计委员会2024年第一次会议决议》。
无锡吉冈精密科技股份有限公司
董事会2024年4月25日