浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会审计委员会
2023年度履职报告
根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》、《寿仙谷董事会审计委员会议事规则》等有关规定，浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着对公司及全体股东负责的态度，勤勉尽责，切实有效地监督上市公司的外部审计并指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告，为董事会的科学、高效决策提供了专业化的支持。现将委员会2023年度工作汇报如下：
一、审计委员会基本情况
公司于2022年4月22日召开第四届董事会第一次会议审议并通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》，选举韩海敏先生、贝赛先生、刘国芳女士为审计委员会成员，其中韩海敏先生担任主任委员。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，公司审计委员会共召开4次会议，各位委员切实履行了忠实义务和勤勉义务，充分发挥和运用自身的专业优势，为董事会的科学、高效决策提供了重要的意见和建议，具体情况如下：
| 会议时间 | 会议届次 | 审议事项 |
| 2023年4月17日 | 第四届董事会审计委员会2023年第一次会议 | 1、《浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职报告》 2、《浙江寿仙谷医药股份有限公司2022年度财务决算报告》 3、《浙江寿仙谷医药股份有限公司2022年年度报告》（全文及摘要） 4、《浙江寿仙谷医药股份有限公司2023年度日常关联交易预案》 5、关于续聘公司2023年度审计机构的议案 6、《浙江寿仙谷医药股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 |
| 7、《浙江寿仙谷医药股份有限公司2022年度内部控制评价报告》 | ||
| 2023年4月26日 | 第四届董事会审计委员会2023年第二次会议 | 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2023年第一季度报告》 |
| 2023年8月23日 | 第四届董事会审计委员会2023年第三次会议 | 1、《浙江寿仙谷医药股份有限公司2023年半年度报告》（全文及摘要） 2、《浙江寿仙谷医药股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 |
| 2023年10月25日 | 第四届董事会审计委员会2023年第四次会议 | 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2023年三季度报告》 |
三、审计委员会2023年度履职情况
1、监督及评估外部审计机构工作
各位委员在经过调查和评估的基础上，对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度的审计工作进行了公正、客观的评估总结，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，拥有丰富的上市公司审计工作经验，在执业过程中坚持了独立、客观、公正的审计原则，能够在约定时限内较好地完成公司委托的各项工作。审计委员会向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
2、指导内部审计工作
报告期内，公司重点关注内部审计工作的规范性和有效性，各位委员认真审阅了公司的内部审计工作计划及总结，同时督促公司内部审计部门严格按照审计计划执行，并对内部审计工作提出了指导性意见，促进了内部审计部门的有效运作。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题。
3、审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会对公司编制的经审计的2023年度财务会计报告进行了认真的审阅，委员会认为公司财务报告真实、准确、完整，系按照企业会计准则以及公司财务制度等有关规定编制，公允地反映了公司2023年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在欺诈或舞弊行为以及其他重大错误的情形，不存在重大的会计差错调整、重大会计政策及估计变更的情况。